中國公安指出，陳志涉嫌開設賭場、網路詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得等4大罪嫌，目前已依法對其採取強制措施，全案持續偵辦中。公安部並預告，近期將對陳志犯罪集團首批核心骨幹成員發布通緝令，全面追緝在逃人員歸案，並呼籲涉案人士盡速投案自首。
陳志為太子集團創辦人，出生於1987年，原籍中國福建，2014年取得柬埔寨國籍，2015年出任太子集團董事長。英國與美國去年10月針對以柬埔寨為基地的跨國網路犯罪展開制裁調查，點名太子集團涉嫌以高薪工作誘騙各國人士赴柬後拘禁，強迫從事網路詐騙；調查亦指出，太子集團在英國、維京群島等英屬海外領地註冊多家公司，涉嫌長期非法吸金與跨國洗錢，金額高達數百億元。近年來，太子集團已遭英國、美國、南韓、新加坡等國制裁、凍結資產或起訴。
外傳柬埔寨政府已於上月撤銷陳志國籍，使其身分回復為中國籍，並依法遣送回中國接受調查。中國公安強調，陳志落網是中柬執法合作的重要成果。
此外，台灣方面也同步追查太子集團相關金流。台北地檢署今發動第7波行動，兵分12路搜索太子集團在台紙上公司「匯致國際商務公司」，拘提盧姓負責人及賴姓聯繫窗口等10名被告，持續偵辦跨國洗錢案，全面釐清不法資金流向。
