警方調查，35歲的蔡姓主嫌自2024年3月起，招募謝男、洪男、方男等人擔任幹部，並在桃園中壢設立辦公室作為據點。該集團對外宣稱研發出「挖礦加速器」，每個單位售價1000美元，號稱能大幅縮短比特幣開挖時間。
為取信被害人，集團將其包裝成具有「自有幣、自有鏈」的完整生態圈，誘使被害人下載該集團開發的「MONO錢包」，並要求以泰達幣（USDT）支付本金。當被害人欲提領獲利時，集團便謊稱挖礦難度增加，或公司被收購，強制將收益轉為該集團自發性、無價值的虛擬貨幣「BTH」，藉此榨乾被害人本金。
聘演員扮執行長 招待東南亞「假考察、真旅遊」
該集團手法極為細膩，為營造「國際專業感」，不僅設計吉祥物「幣牛」，更在113年組織「馬來西亞假總部參訪團」。集團成員帶領被害人前往馬來西亞虛設的辦公室，並安排演員扮演「執行長」、「技術長」與被害人見面合影，甚至捏造該技術由「以太坊核心成員」開發、有「馬來西亞拿督」操盤等謊言。
此外，集團還祭出「免費旅遊」攻勢，宣稱購買5至10台加速器即可免費飛往泰國、峇里島等東南亞國家旅遊。不少被害中老年人以為既能投資獲利，又能出國吃大餐、環遊世界，紛紛掏出棺材本。
被害者至今仍有「發財夢」 警呼籲報案
刑事局聯合雙北、桃園及台中警方發動搜索，當場查扣保時捷名車、虛假加速器、精裝文宣品及獎盃等證物。諷刺的是，警方拆解所謂的「挖礦加速器」後發現，內容物根本沒有晶片，也不具備任何儲存或運算功能，連「MONO冷錢包」也是偽造的。
全案警詢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送法辦，蔡姓首腦已被法院裁定收押。另外，警方透露，本案有許多被害人被洗腦徹底，至今仍堅信自己是在投資高科技產業，苦苦勸說才有10名受害者願意報案，呼籲曾有購買「挖礦加速器」、「BTH」的民眾備妥對話紀錄、交易紀錄等資料前往警察機關報案。
