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2026/07/16 15:06:00

台中地檢署破獲近年中部最大宗跨國博弈洗錢案！檢警查出沈姓男子與泰國籍共犯自2017年起，在台中設立博弈「水房」，替境外博弈網站經手龐大金流，利用第三方支付、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT層層漂白黑錢，累計洗錢金額高達新台幣46.9億元，犯罪所得至少15.9億元。檢警查扣現金、虛擬貨幣、豪車等財產逾2.9億元，並於偵查期間提前拍賣部分查扣名車、名錶等贓物，避免資產折舊流失價值。全案依洗錢、組織犯罪、賭博等罪起訴15人。

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2026/04/23 12:22:00

台中地檢署近日偵結銀行主管與詐騙洗錢集團勾結案。某知名土地開發公司董事長洪男，涉嫌利用與多家銀行分行主管的深厚人脈，招募包括銀行經理、襄理在內的 6 名資深金融主管加入犯罪組織，透過虛設行號開立帳戶，並違規授予每日高達 2,000 萬元的轉帳額度，協助詐騙與博弈集團洗錢逾36.4億元，嚴重影響金融秩序，震驚金融圈。

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2026/04/09 17:14:00

台中市深夜發生街頭鬥毆案，2名男子在馬路上激烈扭打，大量千元大鈔散落一地，引發民眾圍觀，原以為是單純行搶，警方到案清查發現，原來是詐騙集團內部疑因「分贓不均」引發的黑吃黑內鬨，已逮捕涉案3人，除了移送地檢署偵辦，也向法院建請羈押。

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2025/12/15 17:11:00

新北地檢署指揮新北市刑大偵辦洗錢案件，查獲欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌涉嫌透過與保全公司簽約承租整鈔機的手法，規避《洗錢防制法》大額通報規定，再將收受不明來源現金轉匯至國外，合計洗錢逾52億元，檢警今年10、11月2度執行搜索並拘提陳男，查扣現金1000萬餘元、北市大安區不動產3處，檢方偵結後，依《洗錢防制法》特殊洗錢罪嫌起訴陳男，並求處有期徒刑5年、併科罰金5000萬元。