「伯樂人才顧問公司」位於台北市中山區松江路,平時以人力仲介為主要業務,公司負責人莊男因此認識許多外籍移工,誰知他竟動起歪腦筋,以印尼雜貨店作為據點,協助外籍移工匯款回家,一般件約1到2天到帳,手續費100元;快速件1到2小時就可到帳,手續費150至250元。
檢調發覺雜貨店暗藏不法情事,今日指揮法務部調查局臺北市調查處,持搜索票,搜索廖姓被告等6人之住居所及伯樂公司等共10處所。另通知莊姓等被告6人及證人1人到案查證釐清事實。全案以涉犯銀行法第29條第1項規定,而犯同法第125條第1項之非法辦理國內外匯兌業務罪嫌。