美國司法部發布聲明指出，陳志在柬埔寨創辦太子集團控股（Prince Holding Group），從跨國犯罪中獲利，包含詐騙、敲詐勒索等犯罪行為，陳志表面上從事科技客服等工作，實際上卻是操作「殺豬盤」的虛擬貨幣詐騙。
此外，陳志在柬埔寨經營詐騙園區，強迫被害者進行電匯詐騙，從全世界的被害者騙取高達數十億美元，並將資金投入房地產或是加密貨幣，達到洗錢目的，他在全球擁有超過一百個用來洗錢的空殼公司。不過，目前太子集團的大批資產已經被查扣，包含價值約150億美元的比特幣。
司法部透露，這個資金是陳志透過詐騙、洗錢方式取得，先前存在為託管的電子貨幣錢包中，由他個人擁有私人鑰匙。目前這筆資金由美國政府保管，也是司法部史上最高的查扣金額。此外，美國財政部也發布制裁公告，針對與太子集團相關的146個目標實施金融制裁，凍結資產、禁止使用美國金融系統，其中包含3名台灣女性、9家在台灣登記的公司。
財政部公布的名單中，9家台灣有限公司名單分別為，博居、博居貳、聯凡、聯凡貳、鳴灣、澄碩、睿督、邁羽以及台灣太子不動產有限公司；上述除了太子不動產公司外，其他8間公司都登記在台北市大安區和平東路一段的一棟豪宅中，且為同一位林姓負責人。
