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2025/10/23 17:44:00

前總統陳水扁涉入前台北101董事長陳敏薰買官案，被依洗錢等罪起訴，但法院考量他因病纏身，2015年5月裁定停止審判，直到今年5月，台北地院認為追訴時效已屆，判處免訴，檢方不服上訴，高院今（23日）駁回。

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2025/10/23 16:50:00

最台最大的「幣想科技」負責人施啟仁涉嫌勾結詐騙集團洗錢，金額多達新台幣23億，士林地檢署8月偵結起訴14人。士林地院今（23日）召開準備程序庭，8名被告全數認罪求緩刑，其中一名高層哽咽稱遭詐600萬、房屋遭法拍；另一方面，主嫌妻子林可文則在庭上忙著討回市價700萬的瑪莎拉蒂跑旅，不過立刻被法官當庭打臉。

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2025/10/23 14:50:00

擁有合法執照的第三方支付業者「數支付科技公司」去年遭新北檢警查獲涉嫌與詐欺及博弈集團合作，協助犯罪集團洗錢高達新台幣425億8885萬元，總經理薛筆鍾及前樹林分局巡官顏紹雄均遭起訴，不料案件審理期間，刑事局南部詐欺偵查中心又查出「數支付」悄悄將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作，報請橋檢指揮循線再破獲2據點，並逮捕張姓、李姓嫌犯共11人，訊後依組織犯罪、洗錢及加重詐欺等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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2025/10/21 11:41:00

前台灣銀行松江分行襄理陳守樸，涉嫌監守自盜，於2000年盜賣新台幣10.2億元公債，而且案發前就「炸死」潛逃到中國。這筆金額創下台灣銀行行員涉犯《貪汙治罪條例》的最高金額。陳守樸雖然被台灣警方通緝，但是如今他逃亡已經超過25年，過了追訴權時效，檢察官昨日（10月20日）宣布不起訴陳守樸。

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2025/10/19 16:13:00

美國司法部與財政部近日聯合起訴太子控股集團（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Vincent Zhi）長期操縱跨國「殺豬盤」詐騙，利用柬埔寨詐騙集團進行跨國詐騙、強迫勞動，甚至以不法所得購買名畫、豪宅、名錶與遊艇，更沒收了價值約150億美元（約4500億元新台幣）的比特幣。對此，泰國與新加坡當局陸續宣布啟動調查，並與美方保持合作；而新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）也發聲澄清，強調與太子集團並無任何關聯。

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2025/10/17 20:24:00

高雄鑫聚開發公司女董座陳旻楨等人利用多家人頭公司掩護，非法經營第三方支付業務，並透過銀行虛擬帳號大量收受詐騙集團及網路博奕款項，洗錢規模高達新台幣51億3千餘萬元。橋頭地檢署日前指揮警調發動大規模搜索，查扣該集團近億元資產，並拘提17人到案，翌日聲押主嫌陳旻楨等3人獲准。

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2025/10/17 16:03:00

天王周杰倫（周董）的北市大安區「和平大苑」自宅，鄰居竟然就是柬埔寨的跨國詐騙首腦陳志，他出生中國、擁有多國身分，以電匯詐欺、洗錢及強迫勞動在柬埔寨建立「亞洲最大電詐帝國」的「殺豬盤」事業，涉案金額高達150億美元，遭國際追捕中！《鏡報》昨獨家揭秘，陳志過去長住台灣，在「和平大苑」地下室停滿20輛純白色超跑，今（17日）再接獲爆料，疑似陳志的炫富IG曝光，他高調豪奢、IG有2萬多人追蹤，而他位於地下室的白色超跑大軍也隨之曝光！

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2025/10/15 11:04:00

美國司法部與財政部聯合起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）的創辦人陳志（Chen Zhi），並對146名相關目標實施金融制裁，指控其跨國詐騙、洗錢、強迫勞動等罪。司法部將沒收價值約150億美元（換算約新台幣4500億元）的比特幣，創下美國查扣金額的最高紀錄。

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2025/10/13 16:24:00

新北地檢署指揮中和和警分局偵辦電信詐欺、洗錢集團，破獲李姓、黃姓通訊業者及其他被告共5人，透過詐團騙取被害人銀行帳戶密碼、提款卡後，將帳戶內款項以人頭帳號在購物網站購買手機，再將手機透過李、黃2人販售銷贓，以此方式進行洗錢，檢方偵結後，分別依詐欺取財、洗錢、特殊加重詐欺取財等起訴7名嫌犯。

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2025/10/13 12:21:00

刑事局偵查第二大隊近日破獲一個大型假投資詐騙集團，詐團以虛擬貨幣洗錢手法，短短數月內至少詐騙20名民眾，金額高達新台幣697萬元。警方逮捕以52歲林姓男子為首的犯罪集團核心成員，包含39歲吳男、22歲林女、39歲李男、23歲楊女及48歲鐘男等6人，全案已依違反詐欺及洗錢防制法移送台北地檢署偵辦，並著手將贓款返還被害人。

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2025/10/07 11:02:00

職籃台新戰神啦啦隊女孩「闕闕」今（2025）年7月在中壢逛夜市時遭便衣警員盤查，當時她還在社群平台發文稱「被嚇到全身發抖發麻」，怎料如今判決書出爐後，才發現她將名下銀行帳戶提供詐騙集團使用，取得詐騙贓款99萬餘元後，還想將款項轉出、購買虛擬貨幣，最後被桃園地方法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，併科罰金3萬元。不料，闕闕事後發卻限動喊冤稱「也是被害人」，結果立馬被網友翻出判決書打臉。

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2025/10/05 15:57:00

一名中國籍女子因涉及國際詐欺與洗錢案，在逃亡近14年後終於落網，預計將在今（2025）年11月於英國遭定罪，而她涉犯的這起案件，被認為是「全球史上最大宗的加密貨幣查扣案」之一，因英國警方共查獲她不法獲得約61000枚比特幣，以當前幣值計算，足足超過50億英鎊（約2048億元新台幣）。