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2025/12/17 10:17:00

全台最大幣所「幣想（CoinW）」涉洗錢23億元案持續審理中，主嫌施啟仁在羈押期間頻繁更換辯護人，引起法院注意。士林地方法院今年9月曾罕見核發限制書限制施啟仁與律師接見，理由直指施啟仁在短時間內先後委任多達9名辯護人，且有事證足認9名辯護人「有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人」之虞。

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2025/12/15 17:11:00

新北地檢署指揮新北市刑大偵辦洗錢案件，查獲欣福益行銷投資股份有限公司負責人陳郁昌涉嫌透過與保全公司簽約承租整鈔機的手法，規避《洗錢防制法》大額通報規定，再將收受不明來源現金轉匯至國外，合計洗錢逾52億元，檢警今年10、11月2度執行搜索並拘提陳男，查扣現金1000萬餘元、北市大安區不動產3處，檢方偵結後，依《洗錢防制法》特殊洗錢罪嫌起訴陳男，並求處有期徒刑5年、併科罰金5000萬元。

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2025/12/11 10:07:00

美國司法部、財政部聯手破獲以柬埔寨「太子集團控股（Prince Group）」為首的超大型跨國詐騙組織，並公告制裁組織相關單位共計146個，其中有9家在台登記的公司，竟藏在與周杰倫為鄰居的頂級豪宅「和平大苑」內。台北地檢署持續偵辦，於昨（9）日發動第四波搜索，拘提玄古管理顧問公司負責人王俊國等6人到案，並在10日陸續移送至地檢署複訊，其中王俊國因對金流來源交代不明，檢方向法院聲請羈押禁見。

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2025/12/09 12:29:00

網紅「仙塔律師」李宜諪涉嫌幫助詐騙集團銷贓、洩露偵查秘密，遭北檢起訴求刑1年，台北地方法院9日再度傳喚出庭，仙塔律師更換辯護律師後改口認罪，還撤回先前聲請的證據調查。

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2025/12/08 17:46:00

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，遭控成立「水房」協助詐騙集團洗錢，金額高達2700萬元，一審分別被判10年與15年徒刑，目前案件進入二審審理，兩人聲請具保停押，台灣高等法院上周五裁定劉、杜兩人分別以80萬、100萬交保，並限制出境出海8個月，須配戴電子腳鐐，但當天因銀行已經打烊，兩人籌不出保金，只能在看守所多待一個周末，今（8）日家屬湊足金額，劉向婕在完成具保手續後離開法院，杜秉澄則因湊不足保金，孤獨的留在看守所繼續羈押生活。

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2025/12/02 08:39:00

針對凱思國際背後可能涉及的「對價質詢」與企業資金流入問題，《鏡週刊》深入追查金主、匯款紀錄與質詢時機。調查顯示，包括臺雅國際少東、鏡電視零元股東陳建平、黃安捷，以及與民眾黨關係密切的民調公司求真民調公司，都曾於近期透過投資或注資的方式，將資金匯入凱思名下公司。這些資金進入後，部分金主過去曾有特定立法案或質詢個案，由黃國昌代表發言、質詢或提案，時間點與資金流入高度吻合。

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2025/11/25 11:22:00

波特蘭拓荒者隊總教練、同時也是籃球名人堂成員的 Chauncey Billups，今（25日）在布魯克林聯邦法院針對其涉嫌透過非法撲克牌局獲利一案，正式提出無罪抗辯。Billups 被控串謀洗錢與串謀電信詐欺，若罪名成立，每項指控最高可判處20年有期徒刑。目前他已獲准以500萬美元（約新台幣1.57億元）交保，但需暫離球隊職務。

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2025/11/21 09:11:00

檢調展開第二波掃蕩太子集團行動，近日拘提8人到案。北檢19日複訊後，晚間諭知天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保並限制出境出海；尼爾創新負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，被認定涉犯洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，北院20日晚上7點召開羈押庭，晚間11點裁定收押禁見。

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2025/11/19 21:48:00

檢調警方持續掃蕩太子集團在台公司，第二波行動18日展開，再度拘提8人到案。北檢今（19日）複訊後，晚間諭知天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保並限制出境出海；至於尼爾創新負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，被認定涉犯洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見。

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2025/11/19 17:14:00

檢調持續掃蕩太子集團，北檢昨天展開第二波搜索，拘提負責金流的會計人員及網路博弈公司客服人員8人到案，陸續移送北檢複訊。稍早，在第一波行動以100萬元交保的尼爾公司負責人林揚茂、尼爾鄭姓財務女主管、天旭公司陳姓財務女主管以及天旭郭姓資訊主管等人被移送至北檢複訊，持續追查太子集團在台的犯罪行徑。

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2025/11/19 12:49:00

檢調持續掃蕩太子集團，北檢本月4日展開第一波搜行動，扣押該集團在台不法所得45億元，聲押在台幹部王昱棠、辜淑雯等人獲准，昨天第二波搜索，拘提負責金流的會計人員及網路博弈公司客服人員8人到案，陸續移送北檢複訊，訊後諭知客服組長郭政誠60萬元交保，後降保至50萬元。

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2025/11/18 14:31:00

高雄檢方近日破獲1處、為跨境博弈集團服務的「南部最大洗錢水房」，主嫌是綽號「鴨哥」的劉秉宏；他短短10個月洗錢超過53億，佣金逾4,221萬元；且劉男另案入監服刑，期間持續透過會客、書信，遙控旗下小弟運作水房。高雄地檢署今天依組織犯罪、洗錢防制法等罪，起訴劉男及同案 12 名被告。