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2026/07/22 11:43:00

四海幫大總管兼秘書、綽號「董哥」的董昀昇（在逃中），與同幫成員黃舜仁、前外商銀行行員邱清霖共謀，廣設79家人頭公司，將大筆詐欺、博弈款項包裝成「海外貨款」洗往美、日、中等國，2年間匯出金流高達84億元。基隆地檢署偵查終結，日前依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌將黃舜仁、邱清霖等5名主犯依法提起公訴，並向法院對黃、邱2名主謀具體求處8年重刑。

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2026/07/16 11:13:00

士林地方法院今（16）日針對全台規模最大的虛擬貨幣洗錢案作出一審判決。涉嫌以「幣想科技」為掩護，勾結詐欺集團販售USDT（泰達幣）、協助詐團收取被害人現金並製造金流、幣流斷點的主嫌施啟仁，遭法院依加重詐欺、洗錢及違反洗錢防制法等罪，合併判處應執行有期徒刑22年，並沒收犯罪所得4371萬8505元，不足部分將依法追徵。

國際

2026/07/15 12:42:00

網戀的力量竟然讓七旬老婦一再為愛觸法！新加坡一名顧問公司課程協調員張玉琳（Christina Cheong Yoke Lin，譯音），因誤信網路上認識的「小鮮肉情郎」，公然違反警方警告，以個人名義協助對方接收並轉移超過3萬8100元星幣（約合新台幣91萬元）的款項，淪為詐騙集團的洗錢車手。法院於13日正式判處她入獄服刑10週。然而，隨著案件審理，這名老婦5年前曾因網戀「反過來黑吃黑私吞5萬贓款」的黑歷史也隨之曝光。

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2026/07/15 12:41:00

黃姓地下錢莊業者被控以借貸為誘餌，拉攏現役軍人加入共諜組織，黃男任職銀行的胞妹黃女還擔任洗錢白手套，協助掩飾現役軍人洩密賄款。高雄高分院審理後今上午宣判，將胡姓空軍上士、陳姓上尉作戰官等3名軍士官依涉嫌交付、洩漏軍事機密等罪重判2年至8年半不等徒刑，黃女也被依洗錢4罪判刑，主嫌黃男則因未到案遭通緝中。

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2026/07/07 19:47:00

網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉嫌替靈骨塔詐騙集團主嫌吳芳儀變賣車輛、洩露偵查秘密，一審台北地方法院洩密部分，北院說明，根據證述，李女並未交付任何資料，或談到其他共犯涉案情形，有別於刻意傳話給詐欺共犯的「詐團律師」有所區別，因此洩密部分判處無罪。

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2026/07/07 09:44:00

26歲正妹網紅「仙塔律師」李宜諪，因涉嫌將陪偵得知的心得與偵查祕密洩漏給詐騙集團，甚至充當「銷贓軍師」協助主嫌變賣名下豪車與黃金以規避檢調扣押，遭台北地檢署依洗錢、洩密等罪嫌起訴，並求刑1年以上、不得緩刑。台北地方法院今（7日）上午宣判，李宜諪依洗錢罪判處5個月有期徒刑，得易科罰金，併科罰金8萬元。至於洩密部分無罪。可上訴。

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2026/06/29 12:25:00

高雄地區驚爆跨境洗錢大案！以郭姓男子為首的洗錢集團，涉嫌利用知名支付平台及多家人頭公司掩護非法金流，短短時間內洗錢金額竟高達4億 4,761 萬餘元。橋頭地檢署接獲金融機構通報後，聯手警方發動 3 波大規模搜索，成功將郭姓主嫌及重要幹部等15人逮捕到案，其中5名核心成員已被裁定聲押禁見獲准。

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2026/06/25 22:07:00

台北地檢署日前接獲知名外送平台Uber Eats通報，有特定餐飲業者交易情形異常，經常臨時變更訂單註記，檢方懷疑有不法集團利用平台作為掩護，從事非法洗錢，隨即指揮法務部調查局展開調查，1年內交易高達2800筆、交易金額逾千萬元，檢調今（24日）約談林姓男子等9人到案說明，預計朝違反《洗錢防制法》方向偵辦，檢方訊後諭令林男聲押禁見，其餘8名被告則依5萬至30萬元不等交保。林男25日深夜遭法院裁定收押禁見。

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2026/06/25 16:32:00

「未完成實名認證」、「賣場金流異常」竟是詐騙陷阱！宜蘭近期出現新型態假網拍詐騙手法，詐騙集團假冒賣家誘導被害人點擊偽造交易頁面，再騙取電子支付QR Code付款碼截圖，隨後交由車手持碼至超商購買遊戲點數洗錢，導致受害人帳戶直接遭扣款。地檢署追查發現，游姓男子加入詐團擔任「掃碼車手」，涉嫌利用騙得的付款碼，連續盜刷18名被害人的資金，在詐騙集團中扮演關鍵洗錢角色，檢察官依參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢等罪嫌將他提起公訴，並建請法院量處有期徒刑5年2月。

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2026/06/25 11:25:00

台北地檢署昨（24日）指揮調查局資安工作站等單位兵分7路搜索，偵辦一起利用外送平台進行洗錢案件。檢調查出，主嫌林漢嘉等人涉嫌利用300多個人頭帳號及國外信用卡，透過Uber Eats平台進行「假下單、真洗錢」，不法金流初估超過千萬元，訊後林男遭聲押禁見。對此，Uber Eats回應表示，平台遵循洗錢防制相關法令及規範，本案係平台發現異常情形後，依相關規定主動通報調查局，並將持續全力配合檢調機關調查。

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2026/06/24 20:38:00

台北地檢署日前接獲知名外送平台Uber Eats通報，有特定餐飲業者交易情形異常，經常臨時變更訂單註記，檢方懷疑有不法集團利用平台作為掩護，從事非法洗錢，隨即指揮法務部調查局展開調查，1年內交易高達2800筆、交易金額逾千萬元，檢調今（24日）約談林姓男子等9人到案說明，預計朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。

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2026/06/23 14:32:00

基隆地檢署今(23日)偵結一起震撼司法體系的重大貪腐與金融犯罪案，基隆地檢署前檢察官林渝鈞，被控利用公務員身分背書與掩護，夥同酒店老闆、人頭帳戶及親友網絡，以年利率高達60%至84%的驚人利息放高利貸，放款金額累計超過1億元，非法收取利息超過4300萬元，檢方依重利、洗錢、偽造文書及強制等罪嫌將他起訴。