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2025/09/14 11:36:00

非法第三方支付平台「Hero Pay」涉嫌替東南亞線上博弈集團洗錢，半年洗近30億元，並抽取手續費高達3億元，警方經搜索後認定首腦羅以翔、黃秀蓉有串證、滅證之虞，裁定收押禁見。然而，兩人皆為台北知名餐廳的負責人，如今卻捲入洗錢案，引發社會關注。

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2025/09/06 13:19:00

經營超過20年的老牌第三方支付平台「台灣里TaiwanOpenPay」月前驚傳惡性倒閉，不僅營運停擺導致大量商家資金遭凍結，更被檢調查出已成為詐團與地下博奕金流的洗錢工具，不法金額高達84億元。高雄地檢署今年6月搜索約談後將公司負責人黃柏菖等人聲押禁見，但集團首腦簡坤松早在案發前捲款潛逃遭雄檢發布通緝，調查局查出簡男已潛逃出境，日前將他列入「外逃通緝犯」專刊追緝名單，公布資料呼籲民眾檢舉。

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2025/09/02 11:27:00

2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8月的「雨刷」蔡政宜，2016年出獄後於2022年以9千多票高票當選嘉義縣議員，進入政壇「重新做人」，如今遭爆涉洗錢200億元、恐嚇勒索光電業者400萬元，8月31日疑似收到檢調將啟動調查風聲，準備飛往越南胡志明市再避風頭時，於桃園機場遭檢方攔截連夜帶回高雄偵辦，並於9月1日深夜遭聲押禁見；隨事件接連爆出，蔡政宜黑歷史再度浮上檯面。

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2025/09/02 09:59:00

2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8月的「雨刷」蔡政宜，2016年出獄後於2022年以9千多票高票當選嘉義縣議員，進入政壇「重新做人」，如今遭爆涉及洗錢，早在6月時蔡政宜及太太帶著孩子到溫哥華避風頭，以為沒事遂回到台灣，不過8月31日收到檢調將啟動調查風聲，準備飛往越南胡志明市時，於桃園機場遭檢方攔截拘提，連夜帶回高雄偵辦。

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2025/08/28 10:58:00

雲林高鐵站驚傳「退票洗錢」！虎尾警分局6月26日盤查時，查獲42歲馬來西亞籍陳姓男子涉嫌利用「台灣Pay」訂票，再大量退票換現金，當場扣得11萬4千元現金。因手法罕見，檢方火速偵辦，全案偵結，檢察官依《組織犯罪防制條例》、詐欺、《洗錢防制法》及偽輸資料等罪嫌，將他起訴。

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2025/08/22 18:00:00

全台最大實體幣商「幣想科技」涉嫌協助詐團洗錢23億元、詐騙12億餘元，造成逾1539名被害人受害，士林地檢署22日依《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》及加重詐欺等罪起訴負責人施啟仁（41歲）、核心幹部楊紀文（42歲）、王學治（48歲）等17人，並對施啟仁具體求刑25年。3主嫌今下午移審士林地院接押庭，均裁定羈押禁見。

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2025/08/22 16:54:00

全台最大實體幣商「幣想科技」涉嫌協助詐團洗錢23億元、詐騙12億餘元，41歲主嫌施啟仁等17人22日遭士林地檢署起訴並求刑25年。施在接押庭承認招募加盟店違反《洗錢防制法》，但強調僅是「正常虛擬貨幣買賣」，否認與詐團勾結，並痛哭稱自己並非幫派份子，公司設有KYC審查、錄音錄影及反詐教育機制，願戴電子腳鐐，懇求交保照顧產後憂鬱的妻子與3名年幼子女；不過法院認為其涉重大犯罪、仍有共犯在逃，裁定續押禁見。

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2025/08/22 15:18:00

刑事局偵九大隊偵破由天道盟北海會與四海幫海森堂共組的跨境詐騙集團，逮捕包括天道盟背景的金主29歲李昌憲、31歲四海幫成員李佳駿在內，總計17人，查扣現金近60萬元、名車、精品及幫派字畫等大批贓物。專案小組調查發現，該集團透過臉書、LINE假冒投資顧問，以「保證獲利」為餌騙財，受害者遍及全台，其中新北的65歲藥商更慘遭感情詐騙，抵押房產後損失逾4000萬。

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2025/08/22 10:50:00

號稱「全台最大虛擬貨幣業者」的幣想科技 BitShine，被揭穿其實是詐團洗錢工具，主嫌、具有天道盟正義會背景的施啟仁，以1,920萬元等值USDT收購公司，假借「金管會唯一授權」的外殼，實則與境外交易所CoinW掛鉤，打造45間實體門市，幫詐團把現金轉為虛擬幣。短短一年多，就讓1,539名民眾受害，金額高達12億7,500萬元，相關洗錢金流突破23億元。

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2025/08/20 14:49:00

網紅「仙塔律師」李宜諪協助詐團洗錢遭起訴，北檢求刑1年；而他所涉入的詐騙集團也著實害人不淺，該詐團以靈骨塔業務誆騙6名被害人，其中一名涂姓工程師還因此背上3500萬元債務，憤而輕生，北檢偵結，將12名詐團份子依《刑法》加重詐欺及《洗錢防制法》洗錢等罪起訴，詐團頭目王姓男子、呂姓男子即吳姓女子則分別被求處9年、8年6月和7年2月以上徒刑。

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2025/08/20 12:30:00

網紅「仙塔律師」李宜諪捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌在律見時協助主嫌變賣財產銷贓，北檢今（20日）依洗錢、洩密等罪將她起訴，並求刑1年，不宜宣告緩刑。消息一出震撼法律界，也引發外界關注，若她日後判刑確定，是否還能重返律師職場，再度執業。

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2025/08/20 09:56:00

黑幫不再單純搞逞兇鬥狠的傳統犯罪，而是升級為「企業」開始從事洗錢的動腦犯罪！警方首次以「企業犯罪」模式掃黑，運用稅捐機關查核企業、財報，破獲天道盟、太陽聯盟設立的5間人頭公司掩護洗錢，金額高達10億元新台幣。目前，涉嫌洗錢的天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、「太保」曾盈進兄弟，以及太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏分別以300萬元、200萬元以及100萬元交保，而2名帳房則分別以10萬元、8萬元交保。