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2025/07/24 14:22:00

「台版柬埔寨」又扯出背後金流！檢警追查發現，幕後有一條由許姓男子為首的洗錢通道，替「藍道集團」和境外詐騙機房轉帳漂白詐騙所得，不只用人頭帳戶，連虛擬貨幣USDT都被拿來洗錢。檢方日前指揮拘提許男等17人到案，今（24日）依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪全數起訴。

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2025/07/18 19:47:00

曾被尊稱為「舞蹈教父」、歌手蔡依林恩師的張勝豐（現名張哲豪），昔日光環不再。台北地方法院今（18日）認定他涉嫌提供帳戶協助詐騙集團洗錢，依《洗錢防制法》判處有期徒刑3月，併科罰金1萬元，緩刑3年，並須向公庫支付3萬元。張未上訴，判決確定。

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2025/07/17 15:50:00

曾在2019年假藉投資馬來西亞房地產吸金超過10億的金融詐騙主嫌李牧耘，近日又被警方查出另涉經營非法第三方支付平台，替博弈集團洗錢操控高達300億元金流。離譜的是，警方日前執行搜索時，李男竟身穿雨衣現身犯案公司現場，還宣稱自己是「外送員」，結果秒被眼尖員警認出，情急下還將手機丟進垃圾桶企圖滅證，當場被活逮。

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2025/07/17 09:46:00

《鏡報》昨獨家揭露，曾是景美女中拔河隊中流砥柱、代表中華隊遠征荷蘭勇奪世界冠軍的女將卓家馨，竟因將自己名下4個銀行帳戶借給詐騙集團使用、協助轉移20萬元贓款而遭起訴。士林地方法院日前依幫助洗錢罪，判處她有期徒刑3月、併科罰金1萬元，緩刑5年，並須分期賠償被害人10萬元。

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2025/07/16 23:51:00

又有女律師捲入詐騙案件遭收押！台南地檢署日前偵辦一起詐騙集團案，查出在台南開業的女律師何紫瀅涉嫌與詐團成員勾串，利用律師身份陪同偵訊後洩漏偵查秘密，16日下午約談何女到案，複訊後以其涉犯組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌向法院聲押，台南地院深夜裁准。

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2025/07/10 16:43:00

捲入「洗錢教父」涂誠文旗下洗錢網的刑事局2名警官、土城前偵查隊長黃祺瑋，今年1月遭檢方搜索、約談，案件餘波盪漾。如今有民眾正式向警政署、新北市刑大提出刑事告發，要求一併調查所有與涉案錢包有來往的的1197個收受泰達幣的持有帳戶，否則恐有選擇辦案疑慮。

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2025/07/09 12:18:00

刑事局「中打」今年4月破獲一個詐團「水房」，攻堅時赫見一屋15人，個個都有董事長頭銜！其中不乏流浪漢、餐廳倒閉老闆與營造工人，全住在宿舍裡，簡直是「董事長集中營」。警方當場逮捕于姓主嫌及幹部、車手、人頭共29人，查扣現金475萬元，還聲請凍結帳戶385萬，全案洗錢金額突破2億元，不法所得破千萬。

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2025/06/22 13:06:00

一名22歲男子在法國時間週六（6/21）於巴黎迪士尼樂園試圖舉辦一場婚禮，和一名年僅9歲的女童結婚。現場還有超過百位參加婚禮的賓客，一切就像一場真正的婚禮。樂園方面發現這場荒謬的婚禮後立刻報警，警方隨即逮捕了這名「新郎」，並深入調查，發現賓客都是臨時演員。

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2025/06/21 15:21:00

刑事局偵辦一個「假投資」詐欺集團，發現這夥人竟然將騙來的贓款買黃金，然後將金塊金條外面包裹鉛，做成門擋，用空運包裹寄至柬埔寨，再由當地同夥，取出黃金變現、洗錢，警方查扣6個門擋、24條黃金，總重量達24公斤，市價7742萬元；刑事局推估，歷年來這夥人走私黃金恐達300公斤，洗錢金額約9億6780萬，將當驚人。

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2025/06/18 16:11:00

台中地檢署偵辦蝦皮帳號轉租洗錢案，35歲謝姓男子被控以每月千元不等租金向民眾收購蝦皮賣場帳號，再轉租給中國電商業者販售仿冒商品，非法獲利逾3300萬。檢警歷經數月調查，今年2月收網逮捕謝男與其他共犯12人，全案依洗錢防制法、商標法等罪起訴。不料，案件中一名合作人27歲施姓男子另涉私吞貨款，士林地方法院遭依侵占罪判刑2月，可易科罰金。

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2025/06/18 11:50:00

高雄地檢署今宣布查獲合法登記的第三方支付「旺Pay」母公司「旺沛大數位」竟淪為博弈與詐騙集團的洗錢管道，涉案金額高達60億元。檢調11日在北、中、南31處展開搜索行動，查扣瑪莎拉蒂等豪車與大批電腦與手機設備，同步約談實際負責人姜世軒等14人到案，訊後向法院聲請羈押姜男等3主嫌獲准。

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2025/06/17 22:02:00

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉洗錢438億元案，涉案總裁陳政谷之前經台中地院裁定2億元交保被撤銷，法官將保金拉高至3.5億元遭拒，陳揚言寧可再進去關。此外，檢方主張必須施以電子腳鐐；對此，陳政谷也拒絕，但他的羈押期已經於今日期滿，今日台中地院借訊陳，考量陳政谷已願戴電子腳鐐，晚間當庭釋放。