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2026/01/29 15:33:00

台灣、奈及利亞混血籃球球星歐士綸因外型神似密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）而有了「東泰字母哥」外號，他2024年被詐團引誘，申設虛擬貨幣帳戶提供洗錢，台北地檢署調查，認為歐男涉犯《洗錢防制法》幫助洗錢、《刑法》幫助詐欺取財罪，29日依法起訴。

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2026/01/22 09:48:00

震驚全台的「台版柬埔寨」求職詐騙案，集團首腦「藍道」杜承哲為掌握檢警偵辦進度，重金收買律師陳士綱充當「軍師」與「內鬼」。士林地方法院審結，認定陳士綱身為執業律師卻罔顧倫理，除洩漏偵查秘密外，更收受高達24萬多顆泰達幣（折合新台幣約778萬元）犯罪所得，依洗錢、洩密等罪，判處有期徒刑2年6月，併科罰金100萬元，並沒收全數不法所得。

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2026/01/22 09:30:00

知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如，涉嫌利用旗下公司協助詐騙集團洗錢，自今年4月至8月間，短短4個月有18名受害者被騙，不法獲利高達9億元，北檢昨日進行第2波搜索，陸續拘提8名被告到案釐清，複訊後認雷智翔、釧瓏公司負責人何居易、旺紅公司會計牟得真3人涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准，另台菜私廚金華苑HOYA負責人詹軒文50萬元交保，荃冠、旺紅公司負責人張琴芳、莊金鵬各30萬元交保，3人均限制住居、出境、出海。

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2026/01/20 11:05:00

台北一名蔡姓男子在臉書社團揪團分享Disney+帳號，向成員收取一年500元費用，未料帳號數月後失效，被對方報警指控涉詐騙、洗錢。士林地方法院審理後認為，蔡男確實提供可登入使用的帳號，金流屬交易對價，檢方又無法證明他與詐團有關，最終判決無罪。

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2026/01/15 11:14:00

太子集團搜索行動未完！台北地檢署發現集團疑似將帛琉愛萊森林渡假村當作博弈水房，日前拘提渡假村老闆、國安局退役的軍官石濱芳，訊後諭令120萬元交保，今（14日）再次出動，約談渡假村負責人曾國恩，訊後諭令50萬元交保。

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2026/01/13 10:43:00

詐騙集團為了洗錢、躲避警方追查，近年不再只靠個人人頭帳戶，轉而大量成立「人頭公司」，甚至找來會計師全程協助。刑事局破獲國內首宗「會計師事務所系統性助詐」案件，高雄42歲鄭姓會計師涉嫌替詐團設立22家人頭公司，協助驗資、做帳、造假文件，從中獲利超過百萬，刑事局日前帶回鄭男夫妻、8名會計師事務所員工及26名人頭等人，其中鄭男已遭法院裁定羈押禁見。

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2026/01/09 10:10:00

太子集團董事長陳志8日晚間驚傳落網，消息獲得柬埔寨證實，他將引渡回中國接受後續調查，而台北地檢署也持續積極偵辦太子集團跨國洗錢案，8日發動第7波行動，兵分12路搜索為太子集團營運在台紙上公司的匯致國際商務公司，拘提、約談負責人盧冠安、聯繫窗口賴榮駿等11名被告，晚間複訊後諭知盧冠安80萬交保、賴榮駿50萬交保以及限制出境出海、先前以80萬交保的助理詹雯卉加保50萬。

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2026/01/09 09:19:00

士林地方法院近期密集審理全台最大幣所「幣想」涉洗錢23億元案，主嫌施啟仁羈押期將於1月22日屆滿。公訴檢察官8日在庭審時指出，不只一名證人反映遭恐嚇、騷擾，建議法院續押並禁止接見通信；審判長當庭告誡，為確保後續審判順利進行，特別是「共犯轉證人」能自由陳述，相關人員及其家人不應承受生命或財產安全威脅，相關情況將列入是否繼續羈押的依據，結果將待合議庭評議後裁定。

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2026/01/08 10:05:00

刑事警察局南部打擊犯罪中心日前查獲一起「假投資」詐騙洗錢案，發現詐騙集團在網路上投放假廣告，冒用知名投資達人「不敗教主陳重銘」名義吸引民眾點擊，隨後由假助理引導被害人申購股票並匯款，已知至少有39人受騙上當，總詐騙金額超過新台幣1億元，其中一名馬姓被害人單筆損失金額就高達1367萬元。

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2026/01/06 15:32:00

檢警持續偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，5日發動第6波搜索，拘提北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」陳韋翔及其胞兄陳韋志2人到案說明，檢方訊後諭知陳韋翔以160萬交保、限制出境出海；哥哥陳韋志犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，向法院聲請羈押獲准。

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2026/01/05 20:24:00

「雨刷」嘉義縣議員蔡政宜，被控經營跨國洗錢水房、經手金流高達225億元。橋頭地院上個月30日「處分」蔡政宜3000萬元交保，檢方不服提出抗告，橋頭地院合議庭今（5日）裁定維持受命法官「處分」3000萬元交保，不得抗告。橋頭地檢署晚間表示「無法認同」，強調有權提出「準抗告」，引用了憲法法庭115年憲判字第1號判決意旨，檢察官是訴訟當事人，又是國家公益的代表人，若無法提出準抗告，完全不符合憲法判決的精神。

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2026/01/05 19:53:00

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，繼2日發動第5波搜索，約談帛琉渡假村老闆石濱芳後，今（5日）再度拂曉出擊，拘提北市信義區知名雪茄館「Cigar Vie」陳姓老闆及其胞兄共2人到案說明，稍早陳弟已抵達北檢複訊，訊後以160萬交保，諭知限制出境出海。