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2026/05/01 10:28:00

新北地檢署偵辦鴻海集團（2317）高層收受千萬回扣案，檢調昨日發動大規模搜索，漏夜偵訊相關涉案人，認為鴻海旗下某公司曾姓處長、錢姓協理涉違反《證券交易法》特別背信罪及《刑法》業務登載不實罪，今（1日）清晨曾男以200萬元、錢男100萬元交保，均限制出境、出海，曾男妻子張女複訊後請回。

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2026/04/25 13:48:00

台中商銀爆內鬼協助洗錢案，金額高達36.4億元，外界質疑金管會通報延誤8個月，金管會今（25）日發出新聞稿澄清，洗錢案為由金管會主動移送檢調，相關時序因跨分行、金流複雜，且需長時間查證與蒐證所致，歷經資料分析、交叉比對與與檢方研商，備齊證據才正式移送，整體過程秉持「勿枉勿縱」原則，並全程配合檢調偵辦，強調絕無拖延。

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2026/04/24 19:08:00

台中地檢署偵辦台中商業銀行經理涉及洗錢案，外界關注案件通報時序，檢方今（24）日補充說明，全案源自金管會檢查局於2025年3月對台中商銀進行一般業務檢查時，就已發現潭子分行經理疑涉招募非法集團，開立存款帳戶供洗錢詐騙之用，同年12月8日，金管會才函請法務部調查局展開調查。但全案前後相隔長達8個多月，引發外界質疑通報是否過於延宕。

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2026/04/24 12:27:00

詐騙洗錢手法再翻新！以23歲林姓男子為首的5人詐騙集團，利用高鐵「異地退票換現」機制，將詐騙贓款洗成現金，得手26萬元。雲林地檢署今天偵結，認定該集團分工細密、惡性重大，依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪嫌將林男等5人起訴，並建請法院從重量處2年以上有期徒刑。

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2026/04/23 17:40:00

台中金融圈爆出重大洗錢疑案，針對多名分行經理人涉嫌捲入詐欺與洗錢案遭檢方起訴，台中商業銀行23日火速發布聲明，強調將全力配合司法調查，並重申「從未、亦絕不容許任何不法行為」，對於外界不實或誤導性指控深表遺憾，甚至不排除採取法律行動，銀行同時指出，本案對整體營運與財務無重大影響，風險控管機制仍符合法規，業務正常運作，呼籲客戶與股東安心。

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2026/04/23 12:22:00

台中地檢署近日偵結銀行主管與詐騙洗錢集團勾結案。某知名土地開發公司董事長洪男，涉嫌利用與多家銀行分行主管的深厚人脈，招募包括銀行經理、襄理在內的 6 名資深金融主管加入犯罪組織，透過虛設行號開立帳戶，並違規授予每日高達 2,000 萬元的轉帳額度，協助詐騙與博弈集團洗錢逾36.4億元，嚴重影響金融秩序，震驚金融圈。

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2026/04/23 11:27:00

法務部調查局航業調查處偵破重大詐欺洗錢案，以開發公司負責人洪姓男子為首的詐欺集團，竟與台中銀行多家分行主管勾結，透過虛設公司開立帳戶進行洗錢，不法金流高達新台幣36億4千萬元，全案依法送辦，但這起詐欺案竟有銀行高層主管涉案勾結，引發金融圈不小震撼。

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2026/04/22 14:18:00

台灣詐騙集團犯罪找上香港無辜民眾！警方破獲一起結合AI視訊技術的跨境詐騙案，詐騙集團在台中北屯、南屯設置機房，假冒中國大陸檢察官及公安人員，鎖定香港民眾，以涉案監管財產等話術誘騙匯款，並透過虛擬貨幣洗錢，警方攻堅2處機房，同步出動無人機在空中監控，當場逮捕17人，後續再拘提主嫌到案，全案共18人到案、17人羈押，檢察官依詐欺及洗錢等罪提起公訴。

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2026/04/21 10:38:00

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵破網紅勾結詐團洗錢案，查獲吳姓知名潮T網紅表面經營服飾店，私下竟化身詐團在台首腦，夥同不肖律師經營虛擬貨幣水房，兩年內洗錢金額高達新台幣1億7000多萬元。全案經專案小組數波查緝，共逮捕吳嫌及旗下成員等31人，屏東地檢署上月偵結將吳男等人提起公訴。

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2026/04/20 16:48:00

台中地方法院於今（20）日針對九州博弈詐騙洗錢案展開審理。庭上針對「剛谷」第三方支付公司是否與詐騙集團合謀一事，傳喚了12名被害人出庭作證。然而，多名被害人的證詞與檢方起訴內容出現落差，且法官對於檢方估算的438億元犯罪所得提出強烈質疑。

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2026/04/18 13:25:00

高雄蘇姓女代書前年遭投資詐騙損失360萬元，她為追回款項病急亂投醫，又踩進詐團陷阱，誤信友人介紹的網路「ACC科技公司」能幫她討回受騙款，除匯給對方28萬元「保證金」，還將個人帳戶提供給對方使用，結果被詐團拿去洗錢。事後蘇女遭檢方認定為詐團共犯起訴，但高雄地院審理後，查出她因遭高利貸追債導致思慮不周，明顯是詐團的「工具人」，判決蘇女無罪。

國際

2026/04/18 06:35:00

巴西一名在社群媒體上以奢華生活著稱的選美皇后，近日因涉嫌參與販毒與洗錢活動，在警方大規模掃蕩行動中落網，引發外界關注。