美國起訴書指出，紐約布魯克林聯邦法院指控37歲、又名「文森」的陳志，涉嫌透過太子控股集團（Prince Holding Group）在柬埔寨設立詐騙園區，並直接參與管理。太子控股集團被控表面從事房地產開發，實則在柬埔寨設有至少10座詐騙園區，並以高薪利誘吸收「豬仔」，但對豬仔們進行虐待控管。起訴書中還顯示有豬仔被打到臉部血淋淋，以及身上都是嚴刑拷打的傷痕。其中一案還是陳志親自批准毆打一名員工，並提醒「不要打死」。
起訴書也顯示，陳志出生於中國福建，移民後已放棄中國國籍。另據《中央社》報導，陳志曾在台灣居住，並出入台灣至少10次。
美國與英國政府除了聯手對陳志與太子控股集團進行制裁，另外美國政府的制裁名單還多達近150項，包含3名台灣人與9家登記於台灣的實體，這些制裁名單相信都是與陳志的集團有關。根據公布的制裁名單中，有3人為台灣人，皆為女性。還有9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣有限公司，以及台灣太子不動產投資有限公司（Taiwan Real Estate Investment）。據《自由時報》報導，上述公司辦公室都登記在台北市大安區的「和平大苑」，相關企業法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士。和平大苑為知名藝人周杰倫住處。
此外，美方法庭文件還顯示，陳志的太子集團高峰時期，每日收入高達3000萬美元。檢方也申請沒收陳志的12.7萬枚比特幣，換算總額高達150億美元。陳志目前仍在逃，若遭定罪，最高恐面臨40年徒刑。
