根據我國貪污治罪條例與洗錢防制法的精神，只要金主給付資金，並換取公務員在其職權範圍內能對特定公司提供「幫助、利益或便利」，即可能成立「對價關係」並觸及收賄、洗錢罪。
此外，專家指出，即便掛名負責人未直接操作公司，也不代表沒有刑責，若查明是為了掩飾真實受益人，相當可能構成洗錢罪或協助犯罪所得隱匿罪。
目前檢調據此展開多線追查：比對匯款帳戶、質詢時間、公司登記資料與安親班經營紀錄等，並調閱凱思、耘力、新舊安親班的帳冊與出入紀錄。若相關證據被完整串接，黃國昌將面臨從「受賄／圖利」到「洗錢防制」層面的全面調查，一旦定罪，不僅刑責重大，也可能追徵企業款項及凍結資產。
目前，外界關注的是，檢調是否會要求法院核發搜索票、凍結帳戶，以及是否會傳喚金主與掛名人頭。此案是否合法、能否送到法院定讞，都可能因這波金流對價證據而決定。
