檢警查出，詐騙集團從2023年起陸續以「你的身分遭盜用」為由，讓被害人誤以為捲入刑案，再由「假檢察官」LINE語音，誆稱需清查財產。等到信任建立後，便進一步「建議」將房產設定抵押貸款，強調這樣可以「保全名下財產」。
值得注意的是，林姓地政士不只熟稔設定流程，更是受害人遭詐關鍵，他不僅負責向被害人解說專業程序，甚至會協助詐團將人帶到派出所，試圖在警方「見證」下，雙方簽署所謂的「反詐騙免責聲明」，營造交易完全合法、安全無虞假象。
事實上，有員警察覺異狀，當場勸阻被害人，但部分人仍選擇相信「專業與正當性」，將不動產抵押出去，換來的是高達數百萬元的「利息、手續費、車馬費」還有一堆違約金。
更離譜的是，檢警追查發現，林姓地政士後來不只收規費，還乾脆拿出千萬「入股」進入金主體系，與自稱太陽聯盟背景的陳姓男子合組「金主團」，對外號稱資產管理公司，專門鎖定被害人向民間貸款、無力償還又擁有不動產者，再用高利息與暴力話術逼迫還款，最終讓被害人不但房產難保還陷入鉅額債務中。
桃園地檢署在高檢署協助整合下，自去年底起陸續於北中南搜索拘提，查扣手機16支、現金6萬9千元與多份契約書等證物，並凍結14名被告名下帳戶資金共約1897萬餘元，還有美金1萬4千元，全案依加重詐欺、洗錢等罪嫌，將林姓地政士、陳姓金主等14人起訴，並求處2年到18年不等重刑。