檢方指出，曾出版《最強股市技術分析》等投資類書籍，堪稱暢銷書作家的趙男（70歲）自稱擁有專業投資知識，2024年3月間，他向古姓等多名被害人謊稱擬仿照美國「波克夏基金」模式，成立基金會，並虛構其握有國家級投資訊息，甚至謊稱「總統賴清德是其幕後老闆」，藉此詐騙會員費100萬元。
此外，自2020年起，趙男未經主管機關核准，違法經營股票帳戶代操，涉案金額約新台幣2億7540萬元，期間收取代操費460萬8000元，另分潤270萬元，總不法所得達830萬8000元。
本案由檢察官黃裕、陳東泰指揮法務部調查局中部地區機動工作站、台中市警察局大雅分局、中檢重案支援中心與保四總隊共同偵辦。檢方偵辦期間，向法院聲請扣押趙男名下2筆土地、1棟房屋及金融帳戶，以保障被害人求償權益。
4月23日，專案小組持法院核發搜索票執行搜索，並至券商調閱資料，傳喚趙男及相關證人到案說明。經訊問後，檢方認定趙男涉案重大，且有逃亡及串證、滅證之虞，當庭聲押禁見獲准；4月29日，再次發動第二波搜索，並約談其蔡姓助理，後以30萬元交保。
日前檢方已依《詐欺取財罪》及《證券投資信託及顧問法》：「未經許可經營全權委託投資業務罪」將趙國禎提起公訴，其助理亦因涉違同罪名一併起訴。