警方調查，簡姓老婦去年4月在臉書看到假冒賴憲政的廣告後，被引導加入名為「馬到成功」的LINE群組，並下載「冠陞投資」、「元永雄投資證券」等假APP。詐團為了取信簡婦，由35歲蔡姓男子指揮「出金手」，利用ATM無卡存款方式，小額匯款給簡婦製造「穩定獲利」假象，誘使她將名下房地產抵押借款加碼，4個月內面交31次，共付出3483萬元，直到拿不回本金才驚覺受騙。
刑事局偵七大隊第一隊報請新北地檢署指揮，追查發現該集團背後為竹聯幫明仁會勢力。29歲冷姓主嫌指揮水房，透過IG刊登徵才廣告招募車手。為了節省人頭帳戶成本，該集團改採傳統「面交」洗錢，成員組成極其複雜，包含3名身心障礙者，甚至有41歲張嫌招募2名馬來西亞籍男子，以觀光名義來台擔任「外籍車手」。
警方於去年9月至本月6日間，發動多波搜索，在台北、新北、台中等地拘提冷嫌、蔡嫌及23名車手共31人。警方在冷嫌躲藏的旅館內，更起獲毒品咖啡包114包、K他命、哈密瓜錠及俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類煙彈3個，懷疑該集團同時涉嫌販毒，正擴大溯源。
警詢後，全案依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例及毒品罪嫌移送法辦；新北地檢署去年底已先將冷姓主嫌起訴。
