調查指出，該集團為掩飾詐騙及線上博弈所得，勾結台中銀行潭子、北屯、中正及頭份分行多位經理級主管，違規協助開設多個人頭公司帳戶，甚至未依規定留存開戶影像資料，並刻意調高轉帳額度、延遲申報可疑交易，使鉅額資金得以迅速轉移、層層掩蓋來源。
專案小組歷經數月蒐證，於今年3月展開收網行動，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，成功瓦解該詐欺洗錢集團，現場除查扣不動產、現金、股票外，亦扣得名車等不法所得，總金額達2億6,910萬餘元。
調查局指出，本案銀行主管涉入協助洗錢情節重大，不僅成為詐團「內應」，更嚴重衝擊國內金融監理機制與社會信任，未來將持續強化與金融機構合作，要求落實客戶審查與可疑交易通報機制，防堵類似犯罪再度發生。
