警方調查，該詐騙集團由林姓主嫌主導，背後對接境外話務機房，取得被害人個資後，由機房成員假冒戶政、警察及檢察機關人員，向民眾佯稱「證件遭冒用涉及刑案」，再以「帳戶需監管」、「配合調查金流」等話術恐嚇被害人。為防破局，詐團還搬出「偵查不公開」要求封口，讓被害人陷入恐慌、不敢求助。
待被害人上鉤後，林嫌隨即指揮車手前往指定地點收取現金或金融卡，再透過「收水手」層層轉交，形成完整的詐騙與洗錢鏈。警方指出，該集團專門鎖定銀髮族下手，其中一名屏東70多歲婦人，短短1個月內多次匯款並交付提款卡，損失高達220萬元。
刑事局偵查第九大隊與新北市土城分局共組專案小組，歷經數月蒐證，分別於去年11月及今年3月發動兩波查緝行動，兵分多路前往土城、新莊、樹林及中和等地拘提嫌犯。警方趁成員熟睡之際破門攻堅，成功逮捕林嫌及徐姓等共犯10人，並查扣手機9支、平板電腦1台、現金2萬2100元，以及以贓款購得的勞力士GMT2黑金名錶等證物。
全案訊後依違反組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方認為林嫌等人分工縝密、犯行嚴重，已向法院聲請羈押禁見獲准，全案並已偵結起訴。
刑事局呼籲，檢警及政府機關絕不會以電話要求民眾交付財物或「監管帳戶」，更不會透過視訊製作筆錄。若接獲可疑來電，務必提高警覺，立即撥打165反詐騙專線或向警方查證，避免辛苦積蓄落入詐團手中。
