「熟客介紹」成信任破口 36億元黑金流竄銀行
台中地檢署起訴指出，萬里開發董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀4名經理、2名襄理，自2024年9、10月起替佳德實業、潮流企業社等12家虛設公司開立帳戶，不但提高每日轉帳額度至2000萬元，更在觸發洗錢警示後延遲通報，讓詐騙、賭博集團得以洗錢高達36億4000萬元。
檢方據此依《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪起訴洪岳鵬及6名銀行主管。洪岳鵬、潭子分行經理張登宗及頭份分行經理莊文良先前均遭羈押禁見。
「蹦闆、丟丟妹帶貨」說詞 張登宗改口喊遭誤導
7月30日開庭時，張登宗表示，洪岳鵬帶著一名吳姓男子前來，稱兩家公司將經營直播電商，還會找知名網紅蹦闆、丟丟妹合作帶貨，營業額可達上億元，因此他認為屬於優質客戶，才介紹理專接洽，完全沒想到竟涉及人頭戶及洗錢。
張也當庭翻供表示，偵查時承認核准每日2000萬元轉帳額度並非事實，而是受到調查官問話方式影響。他強調，依當時銀行作業流程，一般存款戶的開戶文件及轉帳額度，不需由分行主管親自審核，因此自己並未核定相關額度。
法院裁准300萬、150萬交保 限制出境並科技監控
不過，法官及公訴檢察官質疑，張登宗連兩家公司名稱、負責人及實際經營內容都不了解，就安排理專前往公司辦理開戶，還給予特殊待遇，相關說詞難以令人信服。
台中地院今天再度提訊張登宗及莊文良，考量案件進度及羈押必要性，裁定張登宗以300萬元、莊文良以150萬元交保，兩人均限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控；至於36億元洗錢案相關責任歸屬，仍待後續庭審釐清。
