據了解，該集團以陳女為首，與許姓、徐姓男子及陳姓、張姓女子等4人，自2025年起，籌組多層級吸金集團，並成立人頭公司，密集在新莊副都心的商辦大樓舉辦說明會，宣稱可透過專業投信團隊操作資金，即可每月領取1.2％至 2.4％之固定收益，換算年化投報率高達14.2％至28.8％。
該集團更向投資人佯稱，只需投入30萬元以上資金，並簽署投資合約，且投資期滿6個月後，便可全額取回本金，透過「保本」、「高報酬率」等話術，誘使投資人投入鉅額款項，初估違法吸金規模達70億元以上。
桃園地檢署接獲相關情資後，指揮法務部調查局桃園市調查處成立專案小組，經縝密蒐證並深入勾稽金流後，於今年10月底，前往陳女、許男、張女住處執行搜索，當場查扣收受的現金投資款8600萬元；本月3日，拘提徐男及另名陳姓女嫌到案，查扣現金100萬元。
陳女等5人移送桃檢，檢察官訊問後，認其涉犯《銀行法》非法經營收受存款業務、《刑法》加重詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要，經向法院聲請羈押禁見，法官裁定2名陳姓女嫌、許男、徐男等4人羈押禁見，張女則以150萬元交保，並限制出境出海。
