士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮專案，依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，對施啟仁等14人提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得逾12億元，檢方痛批：「假借合法外衣，實為狼狽為奸，重創社會信任！」
檢方查出，施啟仁與CoinW亞太區商務總監楊姓男子、金流操盤手王姓男子等人密謀，在全台開設超過40家加盟門市。店員負責收現金、轉幣，實際金流則由王男控制，他透過百大公司與保全業者合作，把現金匯入公司帳戶，結匯成美元後再回購USDT，流向CoinW錢包，再輾轉流入匿名錢包，層層斷點讓警方難以追查。
詐騙集團同時在臉書、交友平台投放「假投資」廣告，吸引民眾上門，並事前指導「答題技巧」，確保能通過KYC驗證，被害人帶著現金進店購買USDT後，就被要求轉入指定錢包，接著幣流遭層層轉移，人財兩失。檢方形容，整套手法從線上廣告、實體門市到金流環環相扣，專業到像合法企業，卻是全套騙局。
檢警搜索48處據點，查扣64.7萬顆USDT、比特幣0.0356顆、TRX 1,520顆（折合逾2,000萬元）、現金6,049萬元，以及法拉利Roma、瑪莎拉蒂各一輛，公司帳戶另有1,240萬元存款，合計逾1億1,300萬元。全數聲請法院沒收。
全案共14人遭起訴，分工明確：
施啟仁是核心主嫌，負責收購幣想公司、對外招商，並引進詐團資源，檢方求處25年徒刑；楊男協調詐團資源，掌控盤口；王男操作金流；施妻林女則掛名行銷總監，協助推廣。
至於各門市經營，基隆仁一店由羅男主導，信義店蘇男出任店長，直接和詐騙被害面對面收現金換幣，葉女掛名幣想公司法遵長，設計KYC制度卻淪為形式，蔡男則任風控主管，名義上負責提幣審核，實際遭詐團繞過，另有古姓男子則另涉詐欺，被控以「能協助通過洗防登記」為由，向施啟仁等人詐取300萬元，也遭起訴。
檢方指出，此案受害人多達千人，不僅財產受損慘重，更嚴重動搖社會對金融與虛擬資產的信任。尤其施啟仁犯後拒不認罪，態度惡劣，必須重判以儆效尤，全案現已移送士林地院審理，未來恐成台灣最大虛擬幣詐騙洗錢案判例。