警方表示，其中1名被害人在今年8月，誤信假投資詐騙加入LINE群組「長青樂學苑」，聽從詐團指示，前往新莊新泰路的Auro Pay交易所購買價值500萬元泰達幣16萬4,853顆，隨後察覺有異後報案，警方於8月21日持搜索票前往查緝，逮捕負責人37歲汪姓女子，並查扣手機、電腦、保險箱及點鈔機等證物。
警方過大追查，於本月1日，前往中和光華街一帶埋伏，發現55歲周姓收水手取款後，前往仁愛路一帶的公園地下停車場，將贓款交付第2層收水手的35歲黃姓男子，警方立即收網逮人，當場查扣315萬現金，並同步於實體交易所內逮捕49歲李姓女子，現場起出價值約307萬的泰達幣10萬155顆。
近日內，有又詐團開設於永和安樂路一帶的「金脈科技」，標榜販售加密貨幣，企圖誘導張姓女子將虛擬貨幣轉入詐團指定的假平台錢包中，經張女報警後，警方前往查緝，當場查獲66歲盧姓女車手及25歲劉姓收水手，查扣現金31萬元。
經警方調查確認，3家交易所均未合法登記，透過看似正規的實體幣商門市取信被害人，6名嫌犯於警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送新北地檢署偵辦。警方呼籲民眾，切勿輕信來路不明的投資資訊或高報酬保證，更不要在陌生人的引導下進行現金或虛擬貨幣交易，以免受騙。
