警方調查，馬嫌與洪姓共犯透過手機、電腦系統，先鎖定香港及海外台人，謊稱「國際郵包夾帶違禁品」，恐嚇對方「涉犯重大刑案，若不配合匯款將被遣返中國受審」。等被害人心慌意亂時，幫眾再換上公安制服、搭建假辦公室，透過Teams、Skype視訊亮相，讓對方誤信遭到中國公安調查，接著再把人交給「假檢察官」，出示偽造文件一步步誘導匯款。
警方清查，這個假公安詐團成立一年多，受害人超過300人，光不法所得就達人民幣5000萬元（折合新台幣約2.3億元）。其中一名金主林姓男子也在現場落網。警方查扣現金37萬5700元、虛擬貨幣USDT 7337顆、TRX 192顆（市值約25萬元），以及市價341萬元的自小客車。
台中地檢署複訊後，依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，向法院聲押10人獲准；馬紹霆因另案通緝，當場解送台中看守所，另外1人10萬元交保。警方強調，這類詐騙集團善用跨境恐嚇手法，呼籲民眾切勿被「假公安」唬住，遇到要求匯款或視訊威脅，一定要冷靜查證並報警。
