警方指出，被逮的成員橫跨台、港、馬三地，均以「旅遊」為名入境，實際卻是奉詐團之命提領贓款。首先落網的是鍾姓港籍男子（88年次），9月12日入境、9月15日被捕，他自稱來台旅遊，實則是詐團招募的提款車手，身上查獲現金18萬8千元、金融卡3張及手機1部。警方盤查時，他還狡辯「香港警察都不能這樣叫我拿卡」，掩飾身分不成仍被帶回。
接著，胡姓港籍男子（91年次）在9月22日入境、9月25日落網。胡嫌原是車手頭，旗下成員全數遭捕後，被迫親自出馬領錢，警方指出，他身上帶著8張金融卡、一疊現金共53萬9千元，當場神情慌亂，在口袋裡摸來摸去「找不出要用哪一張卡」，還趁員警不注意想逃逸，最終仍被壓制逮捕。
警方順勢追出另一名譚姓港籍女子（89年次），她與男友來台「收水」並負責控制、招募新車手，9月8日入境、9月26日落網，行動中，警方從她身上起獲手機2支，懷疑她是詐團在台的中繼聯絡窗口。
最終一名朱姓台籍男子（89年次，桃園人）則被認定為詐團在台中階幹部，掌控馬來西亞籍旗下成員至少7人，10月3日遭警方逮捕，查扣護照7本、手機2支，警方指出，其中4名馬籍車手已先行落網，剩餘3人正在追緝中。
中正一警強調，本案為近期破獲的跨國詐欺關鍵節點，警方不僅成功斬斷集團的提款鏈，更溯源查獲第二層指揮層級，展現打詐決心。全案依涉犯詐欺罪及《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦，經檢方聲押後全數獲准。
警方呼籲，若民眾發現可疑人士頭戴鴨舌帽、口罩遮面、持多張金融卡反覆提款，應立即撥打110通報。中正第一分局嚴正警告詐團份子：「敢領就抓、敢來就辦」，將持續全面掃蕩，杜絕跨國詐騙入侵台灣。
