檢警調查，詐團先在臉書投放假冒謝士英老師的投資廣告，以「贈書」、「穩賺投資」為誘餌，把民眾導入由詐團架設的假LINE投顧群組。群組中一票自導自演的「助理」與「成功投資者」輪番上陣，吹捧獲利驚人，再要求被害人下載詐團仿冒的「麥格理證券APP」，以面交或匯款方式入金。
不少受害者投資後想提領，卻被以「需補交保證金」、「需加碼才能贖回本利」等理由拖延，專案小組比對被害人資料庫後發現，其中3人在被騙到資產掏空後，又被詐團「轉介」到王男經營的貸款仲介公司，從而展開第二波剝皮。
檢警追查後發現，王男與61歲陳姓女地政士、38歲黃姓金主合作，提供形式合法、但利率高達20%以上的抵押貸款，被害人不僅得先預付3期高額利息給黃姓金主，還得支付逾百萬代辦費給王男；3名受害者總計損失2400萬，一名曾姓退休女老師遭誘騙辦理抵押貸款、財損高達1600萬元。
諷刺的是，為了「切割詐團」，王男等人在辦理抵押設定時，還要求被害人閱讀警方製作的反詐資訊，強調自己是「合法立案的貸款公司」，辦理流程也都「完全合規」。
專案小組自今年1月起陸續在新北、桃園、新竹、雲林與屏東拘提車手，追查金流半年後鎖定詐團在台核心，包括王姓主嫌、金主黃男、廣告系統商薛男與陳女等，共計20人到案。現場查扣假麥格理APP介面資料、貸款廣告單、防詐教戰守則、被害人抵押文件與犯案手機等證物。
檢方依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌聲押王、薛與陳，不過法院認為犯罪事證尚待進一步釐清，最終裁定三人以10萬至15萬元交保
