美國聯邦檢察官10月8日對柬埔寨「太子集團」董事長陳志等人提起公訴，同月14日將9間設於台灣的公司及3名國人列入制裁名單，集團疑似透過「Grand Legend」空殼公司，與帛琉人士王國丹互通有無，以興建高級度假村為名，取得帛琉恩格貝拉斯島99年土地租約，並安排被列入制裁名單的黃婕、施亭宇、王蕾絢3名台灣人赴帛琉營運渡假村，實則協助洗錢，其中黃、施2人訊後交保，王女則離境未歸。
檢調發現，太子集團2019年時，為避免位於柬埔寨的詐騙水房遭掃蕩，進而鎖定位於帛琉的一間高級渡假村，希望將該地作為新據點，度假村老闆考量疫情衝擊旅遊住宿業，答應將空房租給太子集團當作洗錢水房。
檢調也懷疑，台籍渡假村石姓負責人涉嫌協助洗錢，2日持法院核發搜索票，搜索石姓登記負責人等3名被告相關處所共4處，並拘提、通知共7人到案，釐清相關金流與分工。
