據了解，陳男在台北市信義區經營雪茄館「Cigar Vie」，表面買賣雪茄、還會提供調酒等飲品，生意看似有聲有色，豈料老闆私下卻將該處當作洗錢水房，協助太子集團處理現金、洗錢，經手金額尚待釐清。
檢調獲報後，5日搜索雪茄館與陳氏兄弟住居所5處，並拘提2人到案說明。
去年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。
同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於同年月14日公告。對此，台北地檢署旋即指揮警、調共組專案小組偵辦，自今年11月起陸續發動搜索行動，偵辦迄今共發動6波搜索，有8人遭到羈押。
檢方除了抄出太子集團在台的高級幹部，也向法院聲請扣押集團的不法所得，包括18筆不動產（和平大苑）、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，初估價值達45億2766萬餘元。然而，專案小組追查，太子集團旗下有艘豪華遊艇，原本也停泊在台灣並由專人管理，表面上看似供集團高層享樂，檢方卻懷疑背後是否另有用途，目前正持續追查中。
