檢警調查，畢竟科技股份有限公司（BITGIN幣竟交易所）負責人許冠智、實際負責人劉昱森，與擔任高層的張瀚林、張于庭兄妹，明知應嚴格審核客戶資金來源（KYC），卻與胡崇賢等詐騙集團成員達成「合作共識」。由幣竟交易所提供幣安（Binance）法人帳戶內的泰達幣，層轉給下線假幣商，再與被「投資廣告」誘騙的被害人面交，將騙來的現金洗成虛擬貨幣。
起訴指出，該詐團在Facebook刊登「買股票當大戶」等假廣告，引誘民眾下載「永碩」、「宏佳」等詐欺APP，並派出假幣商與被害人面交。檢方查出，該集團分工極其細膩，甚至有專人負責提供傳輸所需的燃料費（TRX）。總計許冠智與張氏兄妹涉嫌洗錢的部分，受害人數達25人、金額1億1715萬餘元；另案被告袁健桓等人部分則有21人受害，得手3623萬餘元，總金額突破1.5億大關。
曾捲2479億黃金大亨洗錢案
幣竟交易所過去曾積極塑造法遵形象，但經營團隊4人先前就因捲入「黃金大亨」涂誠文（綽號小涂）的2479億元超大型洗錢案遭起訴，該交易所已停止個人服務，目前公司登記也已顯示為廢止狀態。
檢方審酌，張瀚林、張于庭身為經營高層，且具幣圈公眾人物身分，本應守法自律，竟利用高度專業協助詐團隱匿贓款，使被害人蒙受巨額損失。由於劉昱森已坦承洗錢犯行，檢方建請量處8年徒刑；而張氏兄妹與許冠智矢口否認，態度傲慢，檢方除對許男建請量刑8年外，更對張氏兄妹各求處12年重刑。另名負責策劃脫罪計畫的被告胡崇賢，亦被建請從重量刑8年，以資懲儆。
