涉案的「菁鼎選公司」打著合法電商營運的幌子，在Instagram等社群平台大量刊登招募廣告，向不特定民眾租用蝦皮帳號，再轉租給中國大陸的電商業者，協助販賣仿冒知名品牌的商品，流入台灣市場，企圖規避查緝並大賺暴利。
檢警調查指出，該公司從2023年8月起，以每月台幣1200至2000元不等價格，向民眾承租蝦皮帳號，再以人民幣1100至2000元價格轉租牟利；調查更發現，該集團組織嚴密，從廣告設計、帳號招募、簽約驗證、金融綁定到與中國電商聯繫、金流處理都有清楚分工。
該集團至少租賃964個蝦皮帳號，轉向中國電商收取轉租金，金額達3381萬餘元，中國電商所得貨款更逾4億1970萬元，該集團利用層層金流轉帳、虛擬貨幣及現金交付等多元方式掩飾資金流向，規避洗錢防制規範，危害金融秩序、智慧財產權。
2025年2月17日，專案小組持台中地方法院核發的搜索票展開行動，將「菁鼎選公司」負責人謝姓男子與其餘11人帶回偵訊。謝男遭聲押獲准，其餘人則依涉案程度以5萬到15萬元不等金額交保。
調查也發現，這家公司近年來多次對帳號出租人提告侵占罪，甚至屢遭品牌權利人控告冒用商標，引起檢方高度關注；為此，臺中地檢主動簽分立案、深入追查，最終查出這起橫跨兩岸、結合洗錢與智慧財產權侵害的重大案件。
另外，租出帳號的民眾也未能置身事外。依照《洗錢防制法》，提供帳戶給他人使用，若無正當理由，涉及收受對價提供帳戶使用的違法行為，將面臨刑責。臺中地檢依據高檢署於今年4月召開的專案會議結果，針對143名居住於臺中市的帳號出租人展開偵查，目前已有130人到案說明，相關案件另案偵辦中。
台中地檢署強調，民眾切勿因貪圖小利，輕易出租帳戶給來路不明的公司或個人，成為犯罪集團洗錢的工具。檢警將持續追查這類潛藏在跨境電商、第三方支付平台背後的洗錢犯罪，守護金融秩序與民眾權益。