檢警調查，涉嫌居中牽線的是「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿，檢方查扣其手機後，發現內部存有多名現職警職人員的對話紀錄，內容疑涉及偵辦中案件資訊。經比對追查後，懷疑北檢偵辦「安心幣商」洗錢案的相關進度遭人外洩，因此擴大偵辦，全力追查是否有警界人士涉入。
專案小組懷疑，洗錢集團在重要成員遭拘提後，擔心幕後主嫌身分曝光，疑透過熟識人士聯繫警界人員，打探偵辦方向，甚至請託協助送禮、居中打點承辦人員，企圖影響案件偵辦。
目前包括土城分局頂埔派出所李姓員警在內，多名涉案官警已陸續移送台北地檢署接受複訊。全案將朝違反《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》及《刑法》洩漏國防以外秘密等罪嫌方向持續偵辦，相關涉案情節及責任歸屬，仍有待檢方進一步調查釐清。
