毒品案外案 四海幫「董哥」逃亡中國
法務部調查局航基站去年8月偵辦一起毒品貨櫃走私案，搜索位於台北市的四海幫堂口，意外扣得大批人頭公司帳戶與鉅額不明金流資料，進而發現還藏有大型洗錢水房。
調查局隨即報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮組成專案小組，清查上萬筆資金流向並陸續發動3波偵辦，共計搜索32處、拘捕6人、約談30人、扣押101個帳戶及3處房地產，查獲疑似犯罪金額共計美金2億7千3百萬餘元，約合84億餘元，查扣不法犯罪所得1億209萬4,341元。不過，集團最高層董昀昇已於毒品案發後就偷渡逃亡至中國大陸，現由檢方通緝中。
前外銀行員與記帳士助陣 79公司雙層洗錢
檢調調查，該集團自2024年起以非常高度專業化的方式營運，旗下包含黃舜仁、邱清霖等5名主管、6名會計，另還與專業記帳士事務所合作。黃男吸納具備專業財務會計背景的張男，以及黃男女友張女做會計、許男找人頭開公司，組成精密洗錢組織。
集團共廣設79家人頭公司，建構「兩層式」洗錢管道，第一層總計63家人頭公司，專門用來收受詐騙款項、博弈賭金；第二層則是16家外匯公司，在資金匯入後，利用偽造的進出口報單、虛假國際貿易合約，將贓款包裝成「海外貨款」，迅速匯往美國、日本、香港、中國大陸、馬來西亞及新加坡等國境外公司。
全台最大 兩年經手84億金流
為了掩飾大量資金異常進出、規避國稅局與銀行風控，董昀昇還指示工程師製作各人頭公司的「不實官方網站」，顯示假營業介紹與販售商品；再由邱男、張男生成假的訂單紀錄，甚至將銀行帳戶互綁約定轉帳以大幅提升每日轉帳上限。
檢調清查，光是2024、2025年間，該洗錢集團掌握的帳戶兩年來可疑金流高達84億餘元，就將至少3888萬餘元及美金494萬餘元（合計新台幣逾1億4400萬元）的不法所得成功洗出境外。
斲傷金融秩序 檢求重刑8年
基隆地檢署日前偵查終結，將已拘提到案的黃舜仁、邱清霖、張男等5人依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，並對主謀黃男、邱男向法院具體求處重刑；至於偷渡至中國大陸的董昀昇則持續追查到案中。
檢察官就黃男、邱男操縱犯罪組織犯加重詐欺部分，向法院具體求處有期徒刑8年，其餘13次詐欺犯行分次求處3年2月；擔任車手的張男及會計張女具體求刑3年；負責找人頭成立公司的許男則分別求刑2年6月、2年不等有期徒刑。
