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2026/06/29 12:25:00

高雄地區驚爆跨境洗錢大案！以郭姓男子為首的洗錢集團，涉嫌利用知名支付平台及多家人頭公司掩護非法金流，短短時間內洗錢金額竟高達4億 4,761 萬餘元。橋頭地檢署接獲金融機構通報後，聯手警方發動 3 波大規模搜索，成功將郭姓主嫌及重要幹部等15人逮捕到案，其中5名核心成員已被裁定聲押禁見獲准。

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2026/03/23 11:24:00

雲林地檢署於今（23）日宣布，成功聯手刑事警察局及多地警力，破獲一起規模龐大的跨境博弈洗錢集團。該集團利用精密分工，研發出新型態的「大洗水」犯罪模式，將不法所得轉洗至澳門。專案小組清查發現，該組織涉嫌經手的洗錢金流高達新台幣330億元，嚴重衝擊我國金融秩序。

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2026/03/04 10:04:00

太子集團跨國洗錢107億，台北地檢署4日依洗錢和組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、特助李添、在台操盤手王昱棠、李添特助劉純妤等62名被告、13家公司；本案起訴後，太子集團在台的犯罪模式也在起訴書中一覽無遺。起訴指出，太子集團犯罪版圖橫跨18國、掌控250家境外公司、持有453個國內外金融帳戶，金流規模驚人，是近年少見跨境虛擬資產與地下匯兌結合的大型洗錢案。