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2026/07/16 15:06:00

台中地檢署破獲近年中部最大宗跨國博弈洗錢案！檢警查出沈姓男子與泰國籍共犯自2017年起，在台中設立博弈「水房」，替境外博弈網站經手龐大金流，利用第三方支付、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT層層漂白黑錢，累計洗錢金額高達新台幣46.9億元，犯罪所得至少15.9億元。檢警查扣現金、虛擬貨幣、豪車等財產逾2.9億元，並於偵查期間提前拍賣部分查扣名車、名錶等贓物，避免資產折舊流失價值。全案依洗錢、組織犯罪、賭博等罪起訴15人。

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2026/06/04 11:58:00

刑事局南部打擊犯罪中心前大隊長徐宏杰遭控接受跨國線上博弈集團招待，還帶警員前往有傳播妹陪侍的招待所飲宴、接受高檔日本旅遊，並涉嫌幫忙打探地檢署搜索點及非法查詢民眾個資。士林地檢署偵查終結，認為全案積極證據不足，依法予以徐宏杰等4名被告不起訴處分。不過，涉及貪污部分，檢方將依職權送高檢署再議。

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2026/04/23 12:22:00

台中地檢署近日偵結銀行主管與詐騙洗錢集團勾結案。某知名土地開發公司董事長洪男，涉嫌利用與多家銀行分行主管的深厚人脈，招募包括銀行經理、襄理在內的 6 名資深金融主管加入犯罪組織，透過虛設行號開立帳戶，並違規授予每日高達 2,000 萬元的轉帳額度，協助詐騙與博弈集團洗錢逾36.4億元，嚴重影響金融秩序，震驚金融圈。