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2026/08/21 17:41:00

洗錢手法曝光！台中檢警破獲廢五金不法集團，查出集團疑似利用數十家公司及金融帳戶，將鉅額資金分層收受、轉匯、提領，再靠製作不實發票掩飾金流、規避洗錢防制通報，初估洗錢金額超過100億元，另還涉嫌詐領退稅、逃漏稅捐逾5億元。檢警19、20日兵分多路搜索73處，查扣4輛名車、近5000萬元現鈔及不法所得3 億 6,698 萬元，37人到案後，其中核心7人已被法院裁准羈押禁見。

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2026/04/21 14:40:00

北市內湖科技園區竟成跨國洗錢基地，刑事局與泰國警方聯手瓦解橫跨台、泰、越三國的巨型洗錢集團，該集團由49歲羅姓男子操盤，表面以科技公司作掩護，實則架設「Viet Pay」等第三方支付平台，為越南及泰國博弈網站洗錢，經查一年半內經手金額竟高達新台幣182億1516萬元。警方歷經三波行動，共逮捕羅嫌等21人，並查扣包含近期飆漲的台積電、台達電等股票（市值約5594萬）在內的上億元資產。

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2026/03/23 11:24:00

雲林地檢署於今（23）日宣布，成功聯手刑事警察局及多地警力，破獲一起規模龐大的跨境博弈洗錢集團。該集團利用精密分工，研發出新型態的「大洗水」犯罪模式，將不法所得轉洗至澳門。專案小組清查發現，該組織涉嫌經手的洗錢金流高達新台幣330億元，嚴重衝擊我國金融秩序。