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2026/08/19 10:38:00

台中驚爆跨境博弈洗錢水房！警方追查異常金流，竟揪出「YD支付」洗錢集團，疑以人頭公司、提款車手及地產公司層層製造金流斷點，短短數月經手金額逾13億元。更離譜的是，集團還架設假精品平台、開假發票，遇賭客提告就拿和解書佯裝買賣糾紛。台中地檢今(19日)起訴主嫌徐男等8人，聲請沒收洗錢標的逾13億元。警方搜索查扣30餘本帳戶、假貨單、假發票及64萬餘元現金，其中4人已被裁定羈押禁見。

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2026/07/16 15:06:00

台中地檢署破獲近年中部最大宗跨國博弈洗錢案！檢警查出沈姓男子與泰國籍共犯自2017年起，在台中設立博弈「水房」，替境外博弈網站經手龐大金流，利用第三方支付、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT層層漂白黑錢，累計洗錢金額高達新台幣46.9億元，犯罪所得至少15.9億元。檢警查扣現金、虛擬貨幣、豪車等財產逾2.9億元，並於偵查期間提前拍賣部分查扣名車、名錶等贓物，避免資產折舊流失價值。全案依洗錢、組織犯罪、賭博等罪起訴15人。