太子集團洗錢案本月4日起訴，全案移審台北地方法院，北院召開接押庭後，裁定在押的辜淑雯、王昱棠等9名被告以30萬元到500萬元交保，台北地檢署不服，以此案尚有共犯在逃，恐有串供之虞，且洗錢金額龐大，北院裁定的交保金不合比例等理由，5日提出準抗告，結果於今（10）日出爐，北院全數駁回。
太子集團在台洗錢案4日起訴，全案移審台北地方法院，北院召開接押庭後，裁定在押的辜淑雯、王昱棠等9名被告以30萬到500萬元交保。台北地檢署不服，認為此案尚有共犯在逃，恐有串供之虞，且洗錢金額龐大，北院裁定的交保金不合比例，5日提出準抗告，稍早書狀已送至北院法警室。
太子集團在台洗錢案今（4）日起訴62名被告、13家公司，全案移審台北地方法院，訊後諭知天旭公司人資長辜淑雯、在台操盤手王昱棠等9名被告分別以30到500萬元交保，均限制住居、出境出海搭配電子監控。
太子集團在台洗錢案今（4日）偵結，台北地檢署洗錢、組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、中國籍幹部李添、在台操盤手王昱棠等62名被告，其中同列被告的李添特助劉純妤，首度被約談時以燦爛笑容和姣好身材紅極一時。起訴書指出，劉女依指示到水房提領大量現金，供集團購買名車、名畫支應在台支出，被依洗錢等罪起訴。
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」大規模洗錢案，於今（4）日偵結起訴，並對多名核心被告提出極為嚴厲的量刑意見。檢方在新聞稿中重申，該集團以企業化經營及組織化分工，將洗錢規模極大化，不僅數額巨大，更嚴重破壞國內金融秩序，損及我國國際形象，對經濟安全與社會風氣影響深遠。
太子集團跨國洗錢107億，台北地檢署4日依洗錢和組織犯罪條例等罪起訴首腦陳志、特助李添、在台操盤手王昱棠、李添特助劉純妤等62名被告、13家公司；本案起訴後，太子集團在台的犯罪模式也在起訴書中一覽無遺。起訴指出，太子集團犯罪版圖橫跨18國、掌控250家境外公司、持有453個國內外金融帳戶，金流規模驚人，是近年少見跨境虛擬資產與地下匯兌結合的大型洗錢案。
太子集團在台非法吸金、洗錢案，不法金額高達107億。台北地檢署今（4日）依違反組織犯罪、《洗錢防制法》等罪，起訴集團首腦陳志、核心成員王昱棠及李添特助劉純妤等62人與13家公司，緩起訴24人、另通緝3人，洗錢水房「Cigar Vie」老闆陳韋志胞弟陳韋翔則因罪嫌不足獲不起訴。
太子集團董事長陳志8日晚間驚傳落網，消息獲得柬埔寨證實，他將引渡回中國接受後續調查，而台北地檢署也持續積極偵辦太子集團跨國洗錢案，8日發動第7波行動，兵分12路搜索為太子集團營運在台紙上公司的匯致國際商務公司，拘提、約談負責人盧冠安、聯繫窗口賴榮駿等11名被告，晚間複訊後諭知盧冠安80萬交保、賴榮駿50萬交保以及限制出境出海、先前以80萬交保的助理詹雯卉加保50萬。
太子集團首腦陳志傳出在柬埔寨落網，中國公安部今（8日）證實，陳志涉及開設賭場、網路詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得等罪嫌，柬埔寨1月7日在相關部門配合下，公安部派出專案工作小組，已將陳志自柬埔寨金邊押解回中國，全案被視為中柬執法合作的重要成果。
太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志涉嫌主導大規模詐騙行動，透過加密貨幣詐術，從全球受害者手中騙走數十億美元資產。美國財政部已沒收一批陳志超過140億美元的比特幣，這是史上最大規模的加密貨幣查扣。《柬中時報》今（7日）報導，陳志遭柬埔寨當地執法機關逮捕，今天早上已經遣送回中國接受調查。
檢調展開第二波掃蕩太子集團行動，近日拘提8人到案。北檢19日複訊後，晚間諭知天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保並限制出境出海；尼爾創新負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，被認定涉犯洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，北院20日晚上7點召開羈押庭，晚間11點裁定收押禁見。
檢調警方持續掃蕩太子集團在台公司，第二波行動18日展開，再度拘提8人到案。北檢今（19日）複訊後，晚間諭知天旭公司資訊主管郭正仁50萬元交保並限制出境出海；至於尼爾創新負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，被認定涉犯洗錢、組織犯罪、賭博等罪嫌且有串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見。
