高雄地檢署接獲泰國皇家警察總署通報，於農曆年前聯合警政單位組成專案小組，歷經10個月追查，成功瓦解以孫姓主嫌為首的跨國洗錢集團。全案查扣價值逾3,300萬元虛擬貨幣與現金，初估半年經手黑錢達153.9億元，2名主嫌遭法院裁定羈押禁見，創下近年打擊虛擬貨幣洗錢犯罪重大成果。
泰國網路犯罪偵查總局去年底在清邁查獲博弈洗錢案，溯源發現資金流向台灣。高雄地檢署據報後立即統合刑事警察局國際刑警科、高雄市刑大、台中市刑大及雲林臺西分局成立專案小組，並透過駐泰代表處建立跨境情資交換管道。經數月蒐證，檢方去年持搜索票突襲高雄、台中等5處據點，當場查獲31台電腦主機、116支工作手機及教戰手冊，逮捕林姓幹部等21人。
專案小組發現，該集團以孫姓主嫌為首，透過「冷錢包」轉移泰達幣、以太幣等虛擬貨幣，協助泰國、越南、日本等地博弈網站洗錢，每筆交易抽取1.2%手續費。經金流分析，光是去年7月至今年1月查獲前，經手金額即高達153億9,268萬元，不法獲利1億8,476萬元。
檢警去年10月發動第二波行動，拘提孫姓主嫌及2名黃姓會計，查扣市價3,186萬元的95.9萬顆泰達幣與以太幣、149萬元現金，並扣押孫嫌名下2輛進口車與股票帳戶。檢方同步查獲9本人頭帳戶存摺及境外金流紀錄，確認該水房長期利用東南亞人頭戶進行多層轉帳。
雄檢指出，孫嫌等人涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及賭博罪，且有滅證串供之虞，已向法院聲押孫、林2名核心幹部獲准。承辦檢察官葉幸眞、林恒翠等人正擴大追查上游博弈集團，全案23名被告將依跨境犯罪情節建請從重求刑。