檢警調查發現，詐騙集團先假冒不知情的林姓男子身分，以「中獎需繳手續費」為由，誘使被害人付款，接著詐團再偽冒林男名義，透過網路，多次向高鐵公司訂購南港至左營商務艙票共10張，誘騙被害人掃「台灣Pay」QR Code付款。
接著，馬來西亞籍的陳姓男子入境洗錢，他6月25日以觀光名義入境，隔天就依指示到台南、雲林等高鐵站，以假冒身分辦理退票、洗錢；虎尾分局6月26日接獲檢舉，在高鐵雲林站逮捕陳嫌，全案擴大偵辦。
由於洗錢手法實在罕見，高鐵公司也急踩煞車，6月27日公告全面停用「台灣Pay」付款功能，並強調系統將優化，旅客改以信用卡付款。
檢方指出，陳男涉犯組織犯罪、三人以上詐欺取財、一般洗錢及偽輸資料訂票等罪，情節重大且疑有勾串共犯之虞，羈押後全案偵結，依法起訴。