本案源於新北地檢署去年指揮刑事警察局及新北市刑警大隊，查出數支付幕後主腦為曾從事地下期貨的楊姓男子（通緝中）與前樹林警分局巡官顏紹雄，兩人找來台灣恩典暖文教關懷協會理事長、潛能引導師薛筆鍾等人合作組成龐大洗錢集團。
該集團陸續成立艾威比等7家子公司，均登記為第三方支付業者，向檢警、金融機構、超商代碼業者及數發部人員謊稱是網站設計的系統整合業者，騙取虛擬帳號及繳費條碼，提供給詐團和博弈網做為收取詐款、賭資工具。款項匯入數支付帳戶後，即轉至7家人頭公司帳戶，再匯至詐團指定帳戶或出金給賭客。
新北地檢署去年9月起訴薛筆鍾等28人，並於去年底追加起訴顏紹雄，不料刑事局幹員追查發現，數支付總公司遭查緝後，竟將出金部門由北部轉移至高雄地區持續運作，立即報請橋頭地檢署指揮，於今年5月20日及10月2日發動兩波搜索，查獲該公司南部據點。
調查發現，數支付在高雄地區由張姓（34歲）及李姓（35歲）男子各主持兩間人頭公司，並以人頭公司名義招募商家，由工程師統一製作假電商網站與訂單，製造合法商業活動假象，再以高額月薪利誘人頭商家，聲稱「每月輕鬆領取高額報酬」，吸引民眾提供個人資料。
檢警查出，該集團透過第三方支付系統處理非法金流，累積金額超過80億元，嚴重危害民眾財產安全與金融秩序，全案訊後已移送橋頭地檢署持續擴大清查中。
