檢察官訊後諭令周文傑、吳衡毅、廖麗娟、陳素和、徐鳳玉、洪崇耀、雷祐嘉、蕭景鴻聲押禁見；洪維駿30萬元、陳秀慧20萬元交保。
檢警查出，詐騙集團先匯錢到鑫益、衍成工程行、醫康美惠等10多家公司，錢再集中流進「順發成功」公司，金額估計高達10億元。
待錢進入順發成功公司法人帳戶後，周男指示員工以大量提領現金、製作假合約匯款到境外公司，以及約定轉帳等方式協助詐騙、博弈集團洗錢。
台北地檢署5日開始指揮刑事局兵分14路搜索順發成公公司、周文傑住居所等處，並拘提周男及員工共11人到案，還有一名員工因身為通緝犯遭到逮捕，一共12人陸續送往北檢複訊，全案朝詐欺、組織犯罪及偽造文書等罪偵辦。
