整起爭議源自2025年1月15日，檢警發動大規模搜索，鎖定多名警界人士與虛擬幣相關帳戶，懷疑他們暗中協助涂誠文集團漂白資金。案情曝光後，外界譁然，檢方也掌握TRX（波場鏈）上的兩個關鍵錢包「TMe8」與「TBTE」，透過鏈上公開資訊查出，這兩錢包短短兩年間轉出高達6300筆USDT（穩定幣），涉及的收款錢包地址多達1197個，形成龐大金流網絡。
3名警官因與這2個錢包存在金流往來，遭列為重點偵辦對象。不過有民眾發現還有1197個涉案帳戶，因此在近日正式向警政署提出刑事告發，要求清查有金流嫌疑的相關帳戶。
對此，警政署表示，確實接獲民眾告發上情，相關案件由台北地檢署指揮偵辦，告發內容已同步交由承辦檢察官，後續將由檢察官釐清是否進一步約談或追查相關錢包持有人到案說明。