即時

2025/06/04 15:20:00

銀行也淪陷！刑事局與桃園地檢署聯手破獲一起跨國洗錢詐騙案，綽號「小白」的32歲白正凜與同夥29歲張譯翔、羅孝宜、任家鋆，自2022年底起加入詐團組織，該集團由25歲王華瀚、41歲林瑋婕與神祕成員「鳳凰」操盤，不只靠Telegram遠端操控，還滲透中國信託銀行內部，聯手行員操作假帳戶，短短一年多就騙倒全台313人，金額高達新台幣2億7690萬元。

即時

2025/06/03 13:30:00

曾於馬來西亞經營詐騙機房的39歲楊姓女子，返台後與弟弟在鳳山文山特區豪宅設立洗錢中心，替境外博弈網站處理賭資，2年經手金額高達80億元，獲利逾1.35億。檢警專案小組歷經3個月監控，查扣價值6千萬房產與BMW、勞力士名錶及240萬元黃金，共逮捕包括楊女姊弟在內的19名集團成員，移送後分別依《洗錢防制法》聲押獲准或交保候傳。

即時

2025/05/16 16:15:00

刑事局電偵大隊持續追查律師游光德與台銀夫妻檔聯手詐騙虛擬幣案，近期發現部分被害人資金流向三家人頭公司，其中三名負責人早被列為警示帳戶，卻仍順利在第一銀行宜蘭分行開立公司戶。檢警懷疑分行內部人員涉嫌協助詐團開戶，昨（15日）通知經手這些人頭戶的行員、許姓女副理等5人到案釐清，全案移送宜蘭地檢署偵辦後，許女今以80萬交保。