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2026/08/13 12:21:00

行政院會今天（13日）拍板通過《洗錢防制法》修正草案，草案明定將未經登記的虛擬資產平台、第三方支付業者納入特定犯罪範圍，違者可重處3年以上、10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，同時也建立金融機構與虛擬資產平台間的資訊共享機制，提升即時查證及風險控管能力。

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2026/03/19 13:55:00

第三方支付公司竟成全台最大「洗錢水庫」！高雄地檢署今（19）日偵結第三方支付業者「台灣里」洗錢案，查出該集團涉嫌虛設81家人頭公司，聯手賭博網站與詐團，在短短兩年內瘋狂洗錢逾70億元。雄檢今偵查終結，一口氣起訴包含負責人、人頭公司老闆在內共166人，規模之大歷年罕見。

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2026/01/05 17:58:00

北檢偵辦非法第三方支付博弈洗錢案件，今（5）日偵查終結，依法起訴知名港式茶餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔等35人，並針對羅以翔求處9年6月以上有期徒刑。全案查扣現金、存款、虛擬資產及車輛等犯罪所得，價值約新台幣1億3465萬餘元，並聲請法院沒收洗錢金額306億餘元及羅以翔犯罪所得3億1385萬餘元，稍早北院召開移審庭，諭知羅男及「東引快刀手」老闆黃秀蓉分別以500萬、20萬元，限制出境出海，並施以科技監控。