根據曼哈頓聯邦法院的起訴書,這起走私案的犯罪手法極其狡詐且具備高度組織性。被告3人被指控自2024年起,利用一家東南亞公司作為偽裝的「終端使用者」,向美超微訂購受管制的輝達GPU伺服器。為了躲避美國商務部的出口許可審查,這些產品在美國組裝後,會先運往台灣,再轉運至東南亞。
最令人震驚的是,為了騙過公司內部的合規團隊與美國出口管制官員,被告竟然在東南亞的倉庫中擺放數千台「假伺服器」以供審計檢查。聯邦調查局(FBI)甚至掌握了監視器畫面,記錄下人員使用吹風機拆除並重新黏貼標籤與序號貼紙,企圖以「偷天換日」的方式掩蓋真實貨物早已運往中國的事實。此外,張瑞滄還涉嫌指派「友好」的稽核員進行審核,以確保這條非法供應鏈持續運作。
非法轉運規模有多大?
這項非法計畫的獲利規模令人咋舌。起訴書揭露,該路徑自2024年運作以來,已為該製造商帶來約25億美元的銷售收入。光是在2025年4月下旬至5月中旬的短短3週內,就有高達5.1億美元的伺服器經由東南亞流入中國。
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