根據檢警調查，這批個資多由台中國華徵信社的台中分公司前任工程師廖姓男子所購得，年僅44歲、具資訊背景的他自2023年起，透過駭客論壇以僅5000枚USDT（加密貨幣）購得整包台灣民眾個資，包括戶政、PChome、社群媒體等來源，甚至包含總統賴清德的完整身分資訊。
廖男購得資料後，自行架設一套「內部查詢系統」，讓徵信社員工可依照需求進行姓名、地址、身分證等各項資訊比對查詢，並未公開販售，但實際上早成為業務配套的一環。據了解，民眾只需與徵信社簽約，開價「專案價」1萬至10萬元不等，即可獲得包括個資查詢、跟監抓姦等「全套服務」，全案於今年4月曝光、6月搜索偵破。
此案是接獲民眾匿名檢舉後展開偵辦，刑事局電偵大隊報請士林地檢署指揮偵辦，動員台中、桃園、嘉義、新竹、宜蘭、基隆等多地警力，總計查扣資料庫伺服器、WiFi設備、個資備份、客戶合約等重要證物，並發現該網站自2023年起即運作至今年4月，歷時近兩年。
工程師廖男落網後坦承犯行，供稱僅為提供內部同仁使用，不知違法。但實際經營與使用情況複雜，警方與檢方後續將擴大追查資料來源與交易對象。至於徵信社前實際負責人陳姓男子，則辯稱對員工行為並不知情，遭檢方拘提約談，複訊後40萬交保。另廖男以20萬元交保，其餘8人依違反《個人資料保護法》相關罪嫌移送士林地檢署續辦。