調查局查緝外逃要犯專刊指出，簡坤松自2023年起成立多達85家人頭公司，假藉「台灣里」特約商店名義，透過第三方支付平台承接非法博奕業者與詐欺集團入金，再將資金導入人頭公司帳戶後提領現金交付不法集團，以層層轉手方式隱匿資金來源與流向。統計自2023年3月至今年5月，涉案金額高達84億元，為近年國內罕見的重大金流犯罪。
事件在6月初爆發，《鏡報》率先揭露「台灣里」人去樓空，大批商家款項受阻，引發金融信任危機。檢調立即成立專案小組，6月3日同步在高雄、台北、屏東等地展開12處搜索，並約談公司成員14人，掛名公司負責人的黃柏菖等6人到案後遭檢方向法院聲請羈押禁見獲准，幕後操盤手簡坤松則因未到案遭通緝。
檢調查出，該平台長期協助不法集團周轉金流，涉違反《洗錢防制法》與《商業會計法》，且涉及跨境洗錢網絡規模龐大，將持續追查資金去向與在逃共犯。
