檢警調查，李、黃2人為通訊行業者，承租多處房屋並申辦市話供集團作為詐騙機房，並透過轉換器繞過國際電話語音警示機制，假冒金融機構或檢警，佯稱被害人涉及犯罪需交付提款卡、帳戶密碼配合調查。
詐團成員騙得提款卡、銀行帳戶密碼後，便將被害人存款提領一空，並透過人頭電話註冊會員帳號，於各大購物網站購買手機，利用詐騙款項支付，後續再透過李、黃等人經營的通訊行將手機轉售他人，以此手法進行洗錢。
檢警接獲被害人報案後展開調查，日前針對詐騙轉接機房兵分8路執行搜索，拘提李男等5人到案，另2名嫌犯也通知到案，經查被害人共有將近20人，詐騙金額約2000萬元，檢方訊後聲押李男獲准；近日新北檢偵查終結，分別依詐欺取財、洗錢、特殊加重詐欺取財等罪嫌起訴7人。
