「亞洲最大詐騙集團」崩塌！太子控股創辦人遭起訴
美國司法部指出，陳志自2014年底起就將「太子集團」發展為跨國集團，對外宣稱從事房地產、金融產業，業務遍及30多國，實際上是以網路詐騙為主，被稱為「亞洲最大之一」的犯罪集團。司法部指控，陳志在柬埔寨設置所謂「手機農場」（phone farms）與詐騙園區，以暴力威脅、強迫勞動方式讓被騙進園區的受害者參與詐騙，而且園區還設有高牆、鐵絲網，避免這些勞工逃走。
法庭文件揭露，陳志經營的詐騙集團在巔峰時期每日營收可達3000萬美元（約9.18億元新台幣），取得詐騙金額後，集團就會透過各種方式洗錢，包括經營博弈與礦業等實體產業來掩飾贓款，以及購買加密貨幣私人遊艇、名錶，藝術品等，甚至涉嫌賄賂外國官員、利用政治影響力掩護犯罪活動。檢警目前仍在追捕尚在逃逸的陳志，若最終定罪，陳志最高可被處以40年有期徒刑。
美國司法部已沒收陳志名下逾12萬枚比特幣，也對陳志提出電信詐欺、行賄與洗錢等多項指控，並將太子控股集團定為「跨國犯罪組織」，對陳志及包含3名台灣女性在內的關係人實施制裁，相關海外資產都已遭美英等地政府列管或凍結，包括9間在台灣登記的公司、一棟價值1億英鎊（約41億元新台幣）的倫敦辦公大樓、一棟價值1200萬英鎊（約4.94億元新台幣）的倫敦豪宅。
泰國、新加坡啟動跨國調查
根據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國網路犯罪調查局局長蘇拉蓬（Surapol Prembutr）受訪時證實，目前泰國官員正與美國合作，檢視與王子控股集團相關資產的查封程序，並調查太子集團在該國的其他子公司是否涉及犯罪活動。
若涉嫌犯罪屬實，泰國政府將依循國際法律程序，透過外交協調請求返還並沒收資產，甚至將以共謀電信詐欺、洗錢等罪名，對相關人士提出刑事訴訟。另外，新加坡警方昨（18）日也發布簡短聲明指出，有關當局已正式著手調查此案，並與其他國家執法單位保持密切聯繫。
新加坡大型企業也涉案？公司急發聲撇清
不過，彭博社（Bloomberg）卻踢爆，新加坡「淡馬錫控股」（Temasek Holdings Private Limited）與太子集團有關，直指淡馬錫旗下的「盛裕控股」（Surbana Jurong）與「雅詩閣」（Ascott）都與王子集團旗下的「Canopy Sands Development Co」有業務往來，而作為被美國制裁的3名新加坡人之一的陳秀玲，甚至是2023年12月任職「17Live」的董事。
對此，淡馬錫控股日前發聲澄清，強調公司與太子集團及其子公司「無任何關聯」，也未參與任命新加坡交易所上市公司「17Live」的董事；之所以會提及17Live，是因為17Live其實是淡馬錫旗下創投公司「祥峰投資」（Vertex Ventures）所投資的亞洲直播平台企業。據了解，陳秀玲已於10月15日辭去17Live董事一職。
淡馬錫在聲明中進一步說明，淡馬錫不會直接干預旗下投資組合企業的業務運作，但期望這些公司的管理層都遵守當地法律與監管規範，至於盛裕控股和雅詩閣都已發表聲明，盛裕控股表示，只承擔過一項Canopy總體規劃專案，而該專案已於2022年結束，目前雙方已無任何往來；雅詩閣則表示，過去只接過Canopy委託為旗下2家飯店提供管理服務，並不持有相關房地產股權。
據了解，淡馬錫控股是一家總部位於新加坡的投資公司，由新加坡財政部於1974年成立，是由新加坡政府100%持股的投資公司，主要業務為管理新加坡政府關聯企業的投資，並依據商業準則經營，以創造長期價值，因此常被外界視為主權財富基金之一，如今彭博社點名「淡馬錫控股和太子集團有關聯」，背後意義也被各界揣測。
