陳志現年37歲，涉嫌透過太子控股集團（Prince Holding Group）在柬埔寨設立詐騙園區，並直接參與管理。太子控股集團被控表面從事房地產開發，實則在柬埔寨設有至少10座詐騙園區，並以高薪利誘吸收「豬仔」，但對豬仔們進行虐待控管。
據了解，美國與英國政府聯手對陳志與太子集團進行制裁，美國政府的制裁名單還多達近150項，包含3名台灣人與9家登記於台灣的實體公司，均已於10月14日對外公告。
據了解，陳志曾在台灣登記16家公司以及和平大苑11處房產，這些公司表面為投資顧問公司，私下疑似在幫太子集團做線上博奕等不法活動。
台北地檢署15日分案查辦，向台北地方法院聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元）、保時捷、麥拉倫等名車26輛（價值4億7758萬餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億3587萬餘元）， 合計扣押物價值高達45億2766萬餘元，法院已於上月27日裁定准予扣押。
北檢今日再展開行動，指揮臺北市調查處、刑事警察局、大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市刑大、小港分局等單位，兵分多路搜索該集團在臺組織高級幹部、成員的住居所47處，其中包含位在台北101大樓的天旭公司辦公室，顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司，及以登記在和平大苑的8家空殼公司，另拘提為太子集團從事線上博弈的王姓負責人、幫忙招攬資訊人才的辜姓女人資主管等25名被告，通知10名證人到案說明，全案朝洗錢、賭博以及組織犯罪等罪嫌方向偵辦。
