美國聯邦檢察官上（10）月8日對柬埔寨「太子集團」董事長陳志等人提起公訴，同月14日將9間設於台灣的公司及3名國人列入制裁名單。據了解，3名台籍人士分別為黃婕、施亭宇、王蕾絢。
台北地檢署上（10）月15日主動分案，經追查發現，「太子集團」在柬埔寨各地設立詐騙園區，從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，為了掩飾跨國犯罪所得，在台成立聯凡等8家空殼公司，並將境外資金引入，購買台北市和平大苑豪宅等18筆不動產、奢侈品、48個車位、26輛豪車及相關銀行帳戶，估計自2017年陳志來台布局至今，已洗錢45億2766萬元。
調查指出，太子集團另在台北101大樓租辦公室，成立天旭國際科技公司，負責人為王昱棠，由人資主管辜淑雯招募工程師設計線上博弈程式，並由顥玥公司員工擔任線上客服人員。王蕾絢、黃婕、施亭宇3女則負責在帛琉置產進行洗錢。
專案小組4日指揮調查局台北市調處聯合刑事局警察局，兵分47路搜索「太子集團」在台組織及關係企業，包括在台北101大樓內的天旭國際科技、顥玥公司、台灣太子不動產投資、尼爾創新國際，以及位於和平大苑的聯凡公司等8家空殼公司，拘提王昱棠、辜淑雯、黃婕、施亭宇等25名集團幹部、員工，通知10名證人到案，檢方訊後以3萬元至70萬元不等裁定交保或限制出境、出海，天旭國際科技人資女主管辜淑雯聲押禁見。
據了解，出生於中國福建的陳志2015年在柬埔寨成立太子集團，表面做房地產、金融等生意，迅速成為當地知名企業，不僅歸化柬埔寨公民，還成為前總理洪森的顧問。2018年開始，集團涉及非法網路博弈，並在多地設立詐騙園區，拐騙上百人關押其中。
2024年，有媒體揭露園區涉嫌人口販運，大多被「假職缺」遭拐騙進入，並沒收護照，從事詐騙行動，不少受害者遭園區人員毆打，甚至凌虐致死。今年10月英、美聯手偵辦，美國司法部更以詐欺、洗錢等罪起訴陳志，並進行制裁，凍結12.7萬枚比特幣，不過陳志突然失蹤，整個集團也跟著崩盤。
除了美、英、台，太子集團也將觸角伸入香港、韓國等30多國，成立超過100多家空殼公司，透過戀愛詐騙、性勒索等方式詐取數百億美元，其中更以比特幣等加密貨幣進行洗錢。
