刑事警察局指出，該集團以「假幣商、真詐財」為手法，先透過網路交友、假戀愛投資博取被害人信任，再誘騙到實體虛擬貨幣店面購買泰達幣，營造合法假象，實則由車手、收水層層交付現金，製造多達四層金流斷點，最後將虛幣「回水」至柬埔寨詐騙機房，蠶食被害人積蓄。
警方查出，幕後主嫌為81年次黃姓男子，身分是竹聯幫南興會副會長，活動範圍遍及桃園蘆竹、八德一帶，前科累累，包括毒品、傷害、妨害自由等罪。黃男找來73年次江姓副手及95年次潘姓男子共組核心班底，並與明仁會、弘仁會合作，打造專門處理詐欺贓款的「收水線」。
更令人咋舌的是，負責台灣「總收水」的潘姓幹部竟年僅19歲，白天還是私立大學資管系日間部學生，實際卻負責將現金轉換為虛擬貨幣，再回流柬埔寨詐騙集團。警方掌握，黃、江2人去年5月曾飛往柬埔寨，直接與當地機房談妥分工，由對方負責詐騙，他們專門洗錢。
刑事局統計，目前初步清查被害人至少5人，年齡從63年次到90年次，多為服務業，其中單一被害人最高遭騙400萬元，全是現金交付。集團內部分潤清楚，每收款200萬元，相關人員可分得約1300元不等。
專案小組分別於114年7月30日、8月5日、8月26日及10月8日發動搜索，攻堅南興會據點時當場逮捕黃男，共查獲3名主嫌、7名收水、6名車手、3名車手頭、監控手、人頭門號及門號系統商等共22人，訊後拘提12人、聲押8人，其餘交保5至10萬元不等。
警方也揭露，所謂「門號系統商」透過IG收購人頭門號，每支1500元，再申辦LINE帳號後以4000元轉賣給詐騙集團，全程以Telegram聯繫，分工細膩、手法專業。
刑事局強調，全案已依詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並再次呼籲民眾，投資務必透過合法平台，切勿聽信網友或不明幣商，遇疑可撥打165反詐騙專線查證，避免成為黑幫眼中的「提款機」。
