南打調查發現，以潘嫌為首的犯罪集團手法極其細膩，他們先在Facebook、TikTok（抖音）等熱門社群媒體投放大量假投資廣告，吸引渴望致富的民眾上鉤，一旦被害人點擊連結，便會被拉入精心佈局的投資群組，並被要求下載由該集團自行開發的假交易軟體「TradeGO」。
事實上，該APP完全由詐團後台掌控，並由集團成員分飾理財專員，隨意竄改後台數據，營造「天天漲停板」的假象，誘騙被害人不斷加碼面交或轉匯鉅款，一旦被害人想提領獲利，系統卻顯示「出金失敗」，才驚覺眼前獲利全是紙上富貴，早已被這隻「泰瑞狗」啃食殆盡。
專案小組指出，該集團為了躲避警方追緝，刻意招募完全沒有刑案紀錄的年輕人擔任第一線取款車手，企圖設下偵查斷點。南打歷經長達數月的跟監蒐證後，去年發動多波突襲攻堅，跨足台南、高雄等地掃蕩詐團據點，攻堅現場除逮捕潘嫌及23歲邱姓幹部等20名嫌犯，另扣押印有黑幫標誌的紅包袋、犯案用自小客車、手機、金融卡及現金2萬2000元等贓證物。
全案訊後依違反《刑法》詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。刑事局南打呼籲，民眾投資務必選擇正軌管道，若遇上平台要求「面交現金給專員」或「匯款至個人帳戶」，百分之百是詐騙，如有疑慮請立即撥打165反詐騙專線求證。
