據了解，該案源於2022年，檢警偵破四海幫海森堂跨國詐騙案件，從落網15人當中的6至7名嫌犯，分析比對出入境資料與行為模式，發現均有長期停留菲律賓宿霧的情形，研判該處可能另有機房，因此與菲國警方交換情資進行監控，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
檢警經過長達11個月的蒐證，發現四海幫海森堂分子陳麒元，陸續於2024年7月至2025年3月吸收陳冠廷、鄭詔升、李家宇、黃宇笙、徐瑋杰、吳則旻、李思恩、黃少泓、蔡涵芸、蔡銘元、吳顧文、陳皓群、黃英皓、唐國竣、官佳興、黃品豪等16人從事跨國詐騙活動。
該集團以感情交友、公益活動等話術，誘騙國內被害人將泰達幣轉入指定電子錢包，或匯款至指定帳戶，再由詐團成員轉匯一空，藉此隱匿詐騙犯罪所得去向，經檢警調查，國內遭詐人數達112人，詐騙所得超過6000萬元。
全案經台菲警方聯手破獲，並確認全案並無菲籍嫌犯及被害人後，陳男等17人在當地法院審理結案後，全數遣返回台受審，新北檢查扣主嫌陳麒元名下近2000萬元財產。
檢方昨日偵查終結，以《刑法》、《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條》等多項罪嫌起訴陳麒元等17人，其中包含陳男等15人始終否認犯行，並有勾串情形，檢方認為毫無悔意，求處陳男25年有期徒刑，其餘嫌犯分別求處10年至20年不等有期徒刑。
