檢調發現，旺沛大數位數位營運長陳韻如及創辦人兼實際負責人姜世軒、總經理特助周競志，涉嫌利用旺沛大為合法第三方支付業者做掩護，與博弈平台和詐騙集團勾結，將境外非法入帳的資金經由「人頭商店」和虛擬帳號轉換成遊戲點卡、商品收入進行洗錢。
調查指出，不法集團先由黃姓人士設立數十間人頭商店與旺沛大簽合約，再用假文件審核後取得繳費代碼或虛擬帳號，接著由李仕琪（46歲）負責將資金轉為遊戲點卡出售，使資金合法化，之後再流回集團手中完成洗錢目的。據估算，被洗的非法資金超過60億元，檢調並查扣主嫌帳戶內約6500萬元現金與名下10筆不動產。
當天行動中，檢調查扣市價數百萬元的瑪莎拉蒂休旅車、32支手機及22台電腦設備，並通知14名涉案人到案訊問，其中姜世軒、周競志與李仕琪遭羈押禁見，陳韻如與黃姓成員則獲准交保，金額分別為200萬元與10萬元，其餘人交保金額3萬至10萬元不等。
高雄地檢署表示，旺沛大公司涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》相關規定，共同加重詐欺取財、幫助賭博與聚眾賭博、偽造文書等罪名。另一方面，數位發展部近期查核亦發現旺沛大違反相關洗錢防制法令，隨後廢止其第三方支付服務資格，並通報各大銀行與便利商店停止合作。