全案緣起，北市內湖分局2023年6月接獲報案，內科一名陳姓工程師表示自己遭遇愛情投資詐騙，損失達1200萬元，並將名下房產抵押給台信資產管理公司。警方隨後進行追查，並指示受害者繼續配合假意面交，最終成功攔截並逮捕詐騙集團成員。
隨後，士林地檢署指揮刑事局偵四大隊介入追查，發現台信資產管理公司涉及多起房產抵押貸款詐騙。經過數月的偵查，警方發現該公司與詐騙集團有著深厚的聯繫，並揭露其利用假投資詐騙手段，迫使被害人向其申請高利貸款。全案去年2月間收網，一舉帶回蘇姓一家五口、詐團中負責與境外對口的仲介44歲的柯姓男子、39歲的項姓男子、36歲的許姓男子在內等人到案。
起訴書指，該詐騙集團由蘇姓夫妻、兒子及叔叔等16人組成，並以台信資產管理顧問有限公司與兆勝資產管理有限公司作為主要業務平台，以每年9至10萬元不法租用蔡姓地政士的證照，對外宣稱具備合法代書資格，實際上卻無照經營，藉由詐騙集團提供的被害人資料，針對急需資金的詐騙被害人發起聯繫，主動提供不動產抵押貸款服務。
該集團在操作過程中會要求被害人支付高額的利息、手續費及代書費，這些費用會在貸款發放前預先扣除。當被害人成功借得貸款後，集團成員立即派出車手取走貸款現金，並交付假支票給被害人，讓其只獲得無法兌現的空頭支票，而已經支付的車馬費、手續費和高額利息等費用早已被詐取，造成被害人經濟損失。當被害人無力償還時，該集團會加收高額的違約金，進一步加重被害人的負擔。
檢方調查顯示，該詐騙集團的分工極為精細，蘇姓夫妻與謝姓女子負責公司運營並假冒代書招攬業務，另還有許姓、烏姓、柯姓、項姓、吳姓、彭姓及陳姓等多名貸款仲介負責聯絡被害人，林姓人員則負責收款，魏姓與范姓為助理，賴姓與鍾姓則為個人貸款業者，集團成員互相勾結，組成緊密的詐騙網絡。
檢方指出，該集團於2024年間，以相同手法詐騙15名被害人，非法所得合計超過1000萬元，檢察官依《刑法》第38條之1第1項前段規定，向法院聲請對所有犯罪所得進行沒收。如果全數或部分犯罪所得無法沒收或不宜執行沒收，檢察官請求法院根據《刑法》第38條之1第3項規定，追徵其價額。